广州白云国际机场股份有限公司第二届董事会第十八次会议决.PDFVIP

股票代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2007-010 广州白云国际机场股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 广州白云国际机场股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2007年6月7 日在广州以现场表决的方式召开。本次会议通知于2007年6月1 日以专人送达、 电子邮件、电话的形式送达各董事及其他参会人员。本次董事会应到11名，实到 10人，董事冼伟雄先生因故未能出席会议，超过董事会总人数的半数，符合《公司 法》和公司章程的有关规定。 二、本次董事会审议通过了如下议案： （一）《信息披露管理制度》（详见上证所网站） （二）《关联交易管理制度》（详见上证所网站） （三）《关于修订公司章程的议案》 1、原公司章程的第一百二十五条之（四）修订为“有《公司法》第147条规 定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人士不得担任 董事会秘书”； 2、原公司章程营业范围内增加“普通货物运输”及“代办报关手续服务”。 （四）《关于第二届董事会换届的议案》 提名卢光霖先生、刘子静先生、张克俭先生、陈凤起先生、林运贤先生、韩兆 起先生、蔡朝林先生为广州白云国际机场股份有限公司第三届董事会非独立董事候 选人；提名王珺先生、刘峰先生、朱卫平先生、刘江华先生为广州白云国际机场股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 （五）《关于召开2006年度股东大会的议案》 一、会议召开的基本情况 - 1 - （一）会议时间：2007年6月29 日（星期五）14:30。 （二）会议地点：广州诺富特白云机场大酒店（新白云机场候机楼北侧）一楼 华懋厅（广州诺富特白云机场大酒店：020。 （三）会议召集人：公司董事会。 （四）会议召开方式：采用会议现场投票的表决方式。 （五）出席对象 （1）2007 年 6 月 22 日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东； （2）本公司董事、监事和高级管理人员； （3）因故不能亲自出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议和参加表决。 二、会议审议事项 （一）会议内容 1、审议《2006年度董事会工作报告》； 2、审议《2006年度监事会工作报告》； 3、审议《公司2006年度财务决算报告》； 4、审议《2006年度利润分配方案》； 5、审议《公司2006年度报告》； 6、审议《关于聘任公司2007年度审计机构的议案》； 7、审议《关于修订公司章程的议案》； 8、审议《股东大会议事规则》； 9、审议《董事会议事规则》； 10、审议《监事会议事规则》； 11、审议《关于公司第二届董事会换届的议案》； 12、审议《关于公司第二届监事会换届的议案》。 （二）披露情况 - 2 - 上述议案 1、2、3、4、5、6、8、9、10 的相关公告刊登于 2007 年 3 月 27 日 出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和交易所网站 （）。 （三）特别强调事项 上述第11项、第12项议案采取累计投票制进行表决。 三、会议登记办法： 出席现场会议的个人股东持本人身份证、股票账户原件，代理人持本人身份证、 授权委托书、委托人股票账户原件及委托人身份证复印件，法人股东代表持本人身 份证、法人授权委托书、法人股票账户原件及法人营业执照复印件，于 6 月 26 星 期二）或之前到广州白云机场南区机场综合办公楼 201、202 办理出席会议登记手