济民健康管理股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助.PDF

证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2019-001 济民健康管理股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●公司向控股子公司海南济民博鳌国际医院有限公司 （以下简称“博鳌国际医 院”），提供人民币2,550 万元的财务资助；同时，博鳌国际医院全体股东按其 持股比例进行财务资助。 ●本次财务资助对象博鳌国际医院的参股股东双鸽集团有限公司（以下简称“双 鸽集团”）为公司控股股东，参股股东邱高鹏为公司董事兼高管、梁太荣为公 司高管及黄宇为离任董事未满12 个月，故本次交易构成关联交易。 ●过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关 的交易的累计次数及其金额：详见本公告 “七、需要特别说明的历史关联交 易情况”。 一、交易概述 为支持公司控股子公司博鳌国际医院的项目建设及购买医疗设备，满足其整 体投资的资金需求，公司拟与博鳌国际医院签订《借款合同》，提供人民币2,550 万元的财务资助；同时，博鳌国际医院的全体股东按其持股比例进行财务资助。 公司于2019 年1 月8 日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。本次财务资助对象博鳌国际医 院的参股股东双鸽集团为公司控股股东，参股股东邱高鹏为公司董事兼高管、梁 太荣为公司高管及黄宇为离任董事未满 12 个月，故本次交易构成关联交易。根 据公司章程及其他相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。公司独立董 事对此次财务资助事项进行了审查，发表了同意意见。 本次交易日止，过去 12 个月内，公司与同一关联人或不同关联人之间交易 类别相关的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5% 。 二、财务资助对象基本情况 海南济民博鳌国际医院有限公司 1、成立日期：2015 年9 月28 日 2、住所：海南省琼海市博鳌乐城国际医疗旅游先行区康祥路11 号 3、法定代表人：徐建国 4、注册资本：贰亿元整 5、经营范围：医学抗衰、整形美容、生物诊疗、健康体检、健康管理、康 复保健、老年医学、生物样本存储、干细胞存储、细胞制备、细胞治疗、生殖医 学、内科、外科、妇产科、老年医学科、中医科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、 肿瘤科、体检科、预防保健科、康复医学科、医疗美容科、转化医学中心、检验 科、病理科、放射科、药剂科、手术室、营养科、供应科、医务科、护理部、感 染办、麻醉科、抗衰老咨询科、心理咨询科。 6、股权结构： 博鳌国际医院系公司控股子公司，股东出资情况如下： 股东名称 出资额（万元） 持股比例 浙江济民制药股份有限公司 10,200 51% 双鸽集团有限公司 7,300 36.5% 徐建国 500 2.5% 宣家鑫 500 2.5% 张旖妮 400 2% 黄宇 300 1.5% 李福友 300 1.5% 邱高鹏 200 1%