弘高科技-全国中小企业股份转让系统.PDFVIP

公告编号：2018-026 证券代码：872740 证券简称：弘高科技 主办券商：安信证券 广州弘高科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知时间和方式：2018年4 月2 日，书面方式送达。 2、会议召开时间：2018年4 月13 日 3、会议召开地点：广州弘高科技股份有限公司会议室 4、会议召开方式：现场会议 5、会议召集人：袁斌 6、会议主持人：袁斌 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合 《中华 人民共和国公司法》和 《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议的 监事 （包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共 0人。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式通过如下议案： (一)审议了 《关于2017年度监事会工作报告的议案》 1 公告编号：2018-026 1、议案内容： 监事会对2017年监事会的整体工作进行了总结，编制了 《广州弘高 科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》，其中提出了监事会对公司 依法运作情况的意见、检查公司财务情况的意见、公司关联交易及对外担 保的情况等，并对2018年监事会的工作要点进行规划。现提请监事会通 过 《广州弘高科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》并将同意该 报告提交公司2017年年度股东大会审议。 2、议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 3、回避表决结果： 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)审议了 《关于批准公司2017年度财务报表及附注报出的议案》 1、议案内容： 中天运会计师事务所 （特殊普通合伙）作为公司聘请的审计机构，对 公司2017年度财务报表及附注进行了审计，并出具了审计报告。现提请 公司监事会批准将公司2017年年度财务报表及附注随中天运会计师事务 所 （特殊普通合伙）出具的审计报告于2017年4月13 日报出。 2、议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 3、回避表决结果： 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交公司股东大会审议。 2 公告编号：2018-026 (三)审议了 《关于2017年年度报告及年度报告摘要的议案》 1、议案内容： 董事会对公司2017年的整体工作进行了总结，编制了 《广州弘高科 技股份有限公司2017年年度报告》及 《广州弘高科技股份有限公司2017 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于2018年4 月16 日在全国中小企 业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《广 州弘高科技股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-022）及《广 州弘高科技股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-023）。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的 《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露细则 （试行）》等有关要求，公司监事会对该 等进行了审核，同意将之提交股东大会审议，并发表审核意见如下： （1）经审议，公司年度报告编制