北京博科测试系统股份有限公司2018年第一次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2018-008 证券代码：838652 证券简称：博科股份 主办券商：长江证券 北京博科测试系统股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018 年4 月24 日 2、会议召开地点：公司第一会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长李景列先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7 人，持 有表决权的股份39,200,000 股，占公司股份总数的100.00%。 1 公告编号：2018-008 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终 止挂牌的议案》 1、议案内容 详见公司于2018 年4 月9 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（）上披露的《北京博科测试系统股 份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018- 002）。 2、议案表决结果： 同意股数39,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全 国中小企业股份转让系统终止挂牌及相关事宜的议案》 1、议案内容 详见公司于2018 年4 月9 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（）上披露的《北京博科测试系统股 份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018- 002）。 2、议案表决结果： 2 公告编号：2018-008 同意股数39,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 四、备查文件目录 《北京博科测试系统股份有限公司2018 年第一次临时股东大 会决议》 北京博科测试系统股份有限公司 董事会 2018 年4 月24 日 3