九牧王股份有限公司董事监事及高级管理人员薪酬管理制度.PDF

九牧王股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，加强和规 范公司董事、监事及高级管理人员薪酬的管理，建立和完善管理层的激励约束机制，充分调 动高级管理人员的积极性和创造性，保证公司持续、健康、稳定发展，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括： （一）公司董事，不包含独立董事； （二）公司监事，包含职工代表监事； （三）公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及其他董事会认定的高级管 理人员。 第三条 董事、监事及高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： （一） 坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则，遵循岗位价值为基础，绩效优先， 体现与公司收益分享、风险共担的价值理念； （二） 实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则，总体薪酬水平兼顾现在及 未来公司发展、内外部公平，激励与约束并重，薪酬发放及考核与奖惩及激 励机制挂钩的原则； （三） 坚持薪酬与公司长远利益相结合的原则，确保主营业务增长，防止短期行为， 促进公司的长期、稳健发展； （四） 薪酬标准以公开、公正、透明为原则，参照目前的实际收入水平确定，既要 有利于强化激励与约束机制，又要符合企业的实际情况 。 第四条 根据公司经营发展情况，薪酬标准可以作相应的调整，调整的依据是：同行业 薪酬水平，所在地区薪酬水平，通货膨胀水平，公司实际经营状况，组织架构调整，职位、 职责变化等。在经过公司薪酬与考核委员会提案、董事会审议通过，并提交股东大会审议通 过的情况下，薪酬标准可进行调整，并以通过后的标准实施。 1 第二章 管理机构与职责 第五条 公司董事会是薪酬和绩效考核的管理机构，董事会薪酬与考核委员会是薪酬考 核和监督的专门机构，公司人力资源部门为薪酬考核的日常办事机构，负责拟定公司管理人 员年度绩效具体考核实施办法，协助董事会具体实施对管理人员的考核。 第三章 薪酬的构成 第六条 公司董事（不含独立董事）实行年薪制。其中：未在公司兼任高级管理人员的 董事（不含独立董事）薪酬由董事津贴和基本薪酬组成，同时兼任高级管理人员的董事薪酬 由董事津贴、基本薪酬、绩效奖金及其他激励形式部分组成。 公司董事（不含独立董事）按公司创立大会审议通过的规定领取董事津贴，为1.2 万元 /年。 同时兼任高级管理人员的公司董事，其基本薪酬、绩效奖金及其他激励形式部分依据高 级管理人员薪酬管理执行。 第七条 公司监事按公司创立大会审议通过的规定领取监事津贴，为1.2 万元/年。 公司监事若在公司担任其他职务，则其基本薪酬、绩效奖金及其他激励形式部分按其担 任其他职务的岗位工资发放标准执行。公司监事如未在公司担任其他职务，则仅领取监事津 贴。 第八条 公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效奖金及其他激励形式 部分组成。 第九条 基本薪酬由人力资源部门根据同行业及同地区薪资水平、通货膨胀水平、公司 实际经营状况、公司发展战略、公司组织结构调整及高级管理人员职位、职责变化等情况在 本制度规定的基本薪酬范围内提出建议，并提交董事会薪酬与考核委员会审议后实施。 基本薪酬按月发放。公司董事长基本薪酬为45-75 万元/年，副董事长基本薪酬为30-60 万元/年。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及其他高级管理人员基本薪酬为 30-80 万元/年。 第十条 绩效奖金以基本薪酬为基数，根据个人岗位绩效考核情况、公司年度经营目标 完成情况、分管业务目标完成情况等综合考核结果确定，于年度终了一并发放。 第十一条 高级管理人员年度绩效奖金=基本薪酬÷12×个人绩效系数×公司绩效系数 ×分管业务绩效系数。其中：