王义云双栖女捕头.PDFVIP

编者按 进入新时代，检察官要着力培养专业能力、专业精神，提高履职本领。江苏检察机 关将“专业化”作为2018 年江苏检察“关键词”，突出加强检察专业能力建设。近期， 我们推出“新时代检察官”系列报道，围绕江苏检察官正规化专业化职业化建设，通 过展示主要业务条线检察官办理的典型案件，“以案说人”，推出一组新时代检察官 或检察官办案组群体，树立新时代检察官的职业形象，从而激励广大检察干警在服务 强富美高新江苏建设征程上不断提高司法履职本领，努力答好新时代检察工作人民满 意答卷。 王义云： “双栖”女捕头 6 月份开始，全国基层检察机关侦查监督部门的业务骨干，只要登录中国检察教育 培训网络学院，参加“第二期侦查监督业务专题研修班”，就会碰到一门必修课程《毒 品犯罪的几个实务难点》。 这门课程的制作者，是江苏省连云港市海州区检察院刑事检察二部副主任王义云。 “这姑娘，站得住，坐得下，能钻研。能做出这样的成绩，我不意外。”江苏省 人大代表、连云港苍梧律师事务所主任曹立志笑言。职业生涯前些年，王义云是公诉 人，和曹立志等知名律师在法庭上唇枪舌剑。两年前，王义云转战侦查监督岗，成为 海州检察的第一“女捕头”。 人物·2018 年第十九期 第1 页 在别人看来，王义云属于智慧型检察官，再复杂疑难的案子都能迎刃而解，但她 自个知道，哪有风轻云淡的事情，“哪件大案后面，不得全力以赴费心劳力呀。” 办大案如解高考数学难题 譬如这个江苏省公安厅督办、涉案资金近10 亿元的非法经营案。 2017 年底，王义云接手这个报请批捕案件时，着实被吓了一跳。卷宗叠起来，差 不多和办公桌齐平，仅是整理证人证言就费了5 天时间。查询网上相似案例，时间的 不同、地区的差别、细节的迥异，导致最后案件定性也各不相同。纷繁芜杂之下，王 义云决定排除外界干扰，对案情抽丝剥茧，聚焦于主脉络，因为在她看来，再复杂的 案件，“就像是高考数学应用题，无论多难的题干表述，其实也都是由各个基本概念 组合而成。” 案情大致是：2013 年5 月起，童某、韩某等人未经国家主管部门批准，先后以弗 伦克国际金融集团、维塔斯财富管理集团的名义组建团队，依托网络交易平台，在国 内推广外汇投资项目，发展代理商并招揽投资者从事外汇保证金交易。 他们对外宣称该网络交易平台系受境外监管的合法机构，具有外汇投资资格，具 体规则为：采用智能软件为投资者提供外汇自动交易服务，投资者需至少投入1 万美 元，取得网上交易会员账号后，通过平台操作获取收益：一个是静态收益，弗伦克“团 队”保证客户投资额每个月至少3%的收益，收益超过3%部分弗伦克和客户对半分；二 是投资者从直接或者间接发展的客户按照层级获取固定数额的佣金。 为了推广该项目，韩某在香港、广东、上海注册公司或设立办事处，通过第三方 支付平台收付款，累计吸纳投资人数3000 余人，非法经营金民币8 亿余元。童某及其 人物·2018 年第十九期 第2 页 关系人直接收取资金共计人民币931 万元。 该案涉及网络、外汇，如何在境外证据无法提取的情况下，完善境内客观证据， 尤其是电子证据，成为厘清和定性案情的关键。 本科为计算机专业的王义云在引导侦查过程中列出详细的提纲，建议公安机关奔 赴香港、上海等地的公司或办事处，由具备电子取证资格的人员，按照合法规范程序， 固定后台电子证据。此后，王义云又建议公安机关扩大对买卖外汇当事人的抽样取证 范围，进一步夯实言词证据。 在对案件定性时，大家颇有争议。王义云则用了3 万多字的审查报告条分缕析。 有人认为涉嫌集资诈骗，王义云说，“现有证据不能排除资金是否至境外用于炒 外汇，是否具有非法占有的主观故意存在疑问，认定诈骗证据不足。” 人物·2018 年第十九期 第3 页 有人认为涉嫌组织领导传销，王义云说，“‘以发展人员数量作为返利依据’并 非该犯罪行为的核心特征，很多投资人只单纯投资并不发展人员，主要靠投资返利。” 最终，韩某、童某被定性为涉嫌非法经营罪批准逮捕，王义云给出的意见是：犯 罪嫌疑人违反国家规定，在外汇指定银行等合法场所以外买卖外汇，扰乱金融市场秩 序，非法买卖外汇20 万美元以上，构成非法经营罪。