赣粤高速2017年度独立董事述职报告.PDF

2017 年度独立董事述职报告 在 2017 年的工作中，我们作为江西赣粤高速公路股份有 限公司（以下简称“公司”）独立董事,较好地完成了独立董事 的工作任务，在确保董事会决策的公平、公正、有效的前提下， 通过对公司日常治理和经营进行有效的监督，维护公司整体利 益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，促进了公司的规范 运作。根据《公司法》《证券法》、中国证监会及上海证券交易 所相关法律法规的要求，现将 2017 年度履行独立董事职责的 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 任晓剑：男，1957 年出生，工商管理硕士，科瑞集团创始 人，现任科瑞集团执行总裁。曾参与民生银行筹备、华夏银行 股份制改造、湖南湘财证券股份有限公司发起设立。 历任河南平高电气股份有限公司、烟台北方安德利果汁股 份有限公司、东方人寿保险公司、江西博雅生物制药股份有限 公司、江西城开投资有限公司、领锐资产管理股份有限公司、 澳洲ZZL 矿业公司、澳洲银河资源公司、上海莱士血液制品股 份有限公司 、 MC Creat Fund Management Limited 、 J.Rothschild Creat Partners 等董事。 李红玲：女，1966 年出生，法学硕士，现为华东政法大学 法律学院副教授。中国法学会会员、民建上海市法制研究委员 会委员、上海金桥律师事务所兼职律师。 2014 年 10 月起担任上海沪工焊接集团股份有限公司独立 董事。 黎毅：女，1965 年出生，会计学博士。华东交通大学经济 管理学院教授，硕士生导师，江西省统计学会理事，南昌市科 技局科技项目评审专家。曾被评为江西省优秀研究生指导教师， 江西省中青年学科（会计学）带头人。 二、独立董事年度履职概况 2017 年度，公司共召开董事会4 次，股东大会3 次，审议 通过了2016 年度利润分配方案、2017 年度债务融资方案、会 计估计变更、修改公司章程、增加上海嘉融公司注册资本、提 前偿还昌奉高速项目贷款和奉铜高速银团贷款、九江城区高速 公路收费站“拆四建二”项目以及公司定期报告等重要事项。 作为公司的独立董事，在对所有议案进行深入了解的基础上， 我们认真严谨对待每次董事会，均亲自行使表决权，未有无故 缺席的情况发生。我们根据相关法规政策，通过专业角度综合 分析，提出恰当合理的建议，为董事会的正确、科学决策发挥 了作用。 参加会议具体情况如下： 董事会 股东大会 姓 名 应参加 亲自出席 现场出席 通讯表决 出席次数 次数 次数 任晓剑 4 4 1 3 / 李红玲 4 4 1 3 1 黎 毅 4 4 1 3 3 报告期内，我们按规定组织召开董事会各专门委员会并出 席会议，对公司的规范发展提供合理化建议。 作为会计、金融、法律业的专业人士，我们为了给公司经 营决策提供符合各方利益的管理意见，通过电话、会面等方式 与公司董事、经营层进行沟通，及时了解公司经营情况；对董 事会会前提供的资料、议案内容进行详细的了解和研究，收集 与议案有关的信息，为参加会议做充分准备；在董事会会议上 听取经营层就公司报告期经营及重大事项进展情况的汇报，积 极参加对议题的讨论并从专业角度提出合理建议。 2017 年，我们对董事会审议的相关议案均投了赞成票，未 对各项议案及其他事项提出异议。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 我们对提交董事会和各专门委员会审议的事项均进行了 认真审议，通过对重大事项的讨论、审查和论证，依据专业判 断，出具了相关独立意见，较好地履行了独立董事的职责，重 点关注了以下事项： （一）关联交易情况 公司201