发展战略规划管理制度-黑豹汽车.PDF

中航黑豹股份有限公司中航黑豹股份有限公司 中航黑豹股份有限公司中航黑豹股份有限公司 发展战略规划管理发展战略规划管理制度制度 发展战略规划管理发展战略规划管理制度制度 第一章第一章 总则 总则 第一章第一章 总则总则 第一条 为了保证中航黑豹股份有限公司 （下称：公司）发展战略规划管理 工作的科学性、有效性和及时性，防范发展战略规划制定与实施中的风险，规范 公司发展战略规划管理工作，确保公司战略目标的实现，根据财政部等五部委颁 布的 《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引第 2 号——发展战略》 的要求，制定本制度。 第二条 本制度是公司开展发展战略规划工作的依据，适用于公司各部门及 所属各子 （分）公司。 第二章第二章 机构设置和职责分工 机构设置和职责分工 第二章第二章 机构设置和职责分工机构设置和职责分工 第三条 公司董事会负责决定公司发展战略规划；审议公司发展战略规划方 案；审议有关战略管理的政策和制度；决定重大战略事项等。 第四条 公司在董事会下设战略委员会，人员组成由公司董事会战略委员会 实施细则规定。 第五条 公司设经理办公会，由公司经理管理人员组成。 第六条 战略委员会对经理办公会提交的公司发展战略规划进行研究并提出 可行性建议。其主要职责包括： （一）对公司长期发展目标、经营目标、发展方针进行可行性研究和科学论 证，形成发展战略建议方案。 （二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研 发战略、人才战略等进行研究并提出建议。 （三）审批公司战略规划。 （四）审批公司战略规划年度调整提案。 （五）审议公司权属子公司战略规划，形成决议。 1 （六）审议公司权属子公司战略规划年度调整提案，形成决议。 （七）对公司《章程》规定须经董事会批准的重大投融资方案、重大资本运 作、资产经营项目等影响公司发展战略规划的重大事项进行研究并提出可行性建 议。 第七条 经理办公会负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供有关方 案及提案。其相关职责包括： （一）制定公司发展战略规划及发展战略规划年度调整方案。 （二）对影响公司发展战略规划的各项重大事项进行讨论，形成意见等。 （三）对公司发展战略规划初稿进行评审，并向战略委员会提交正式提案。 （四）进行公司发展战略规划相关重要问题的研究。 第八条 资产经营部负责公司发展战略规划编制和修改的筹备工作，以及实 施过程中的日常管理工作。其相关职责包括： （一）组织筹备编制和修改公司发展战略规划。 （二）每年适时召开公司专项会议，搜集、整理管理层对发展战略规划的实 施及调整意见。 （三）负责协调公司战略日常管理工作以及其它相关事项等。 第三章第三章 发展战略规划编制原则及依据 发展战略规划编制原则及依据 第三章第三章 发展战略规划编制原则及依据发展战略规划编制原则及依据 第九条 公司发展战略规划方案应遵循股东利益最大化的原则。发展战略规 划方案必须全面、完整、具体，并将经营指标层层分解落实。 第十条 发展战略规划编制的依据和基础为：宏观经济和政策环境的变化分 析，行业环境、市场环境、竞争环境的变化分析，公司资源和能力的分析，公司 的发展目标及上年度发展战略规划执行情况的分析等。 第四章第四章 发展战略规划内容 发展战略规划内