第十一届董事会第十次（临时）会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2019-007 号 第十一届董事会第十次（临时）会议决议公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第 十次（临时）会议于2019 年1 月15 日以通讯方式召开。会议通知及 相关议案材料已于2019 年1 月10 日以电话、电子邮件方式送达各位 董事及监事。公司董事应参加表决9 人，实际参加表决9 人。公司5 名监事参阅了相关议案材料。本次会议符合《公司法》和公司《章程》 的有关规定。 公司董事经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。 具体内容请详见公司于同日披露的《关于修改公司章程的公 告》（临2019-009 号）。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于修改公司独立董事制度的议案》。 若《关于修改公司章程的议案》经股东大会审议通过，根据公 司 《章程》，拟对公司独立董事制度相关条款进行相应的修改。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2019-007 号 三、审议通过了《关于修改公司专门委员会实施细则的议案》。 若《关于修改公司章程的议案》经股东大会审议通过，根据公 司《章程》，拟对公司专门委员会实施细则相关条款进行相应的修改。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过了《关于增补公司第十一届董事会非独立董事的议 案》。 若《关于修改公司章程 的议案》经股东大会审议通过，公司董 事会“由9 名董事组成”变更为“由11 名董事组成”。根据《公司法》、 公司《章程》的规定，公司应及时增补董事会成员。为了进一步完善 治理结构，经公司股东淮南矿业（集团）有限责任公司提名，推荐陈 永照先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。任期与本届董 事会任期一致，即自股东大会审议通过至2021 年1 月15 日。 经审阅上述候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第146 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁 入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合《中华人民共和国公司 法》、公司《章程》等有关规定，其教育背景、任职经历、专业能力 和职业素养能够胜任所聘任的职位。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 五、审议通过了《关于增补公司第十一届董事会独立董事的议 案》。 若《关于修改公司章程 的议案》经股东大会审议通过，公司董 事会“由9 名董事组成”变更为“由11 名董事组成”。根据《公司法》、 公司《章程》的规定，公司应及时增补董事会成员。为了进一步完善 治理结构，经公司股东淮南矿业（集团）有限责任公司提名，推荐卢 2 证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2019-007 号 太平先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。任期与本届董事 会任期一致，即自股东大会审议通过至2021 年1 月15 日。 经审阅上述候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第146 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场 禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合《中华人民共和国公 司法》、公司《章程》等有关规定，其教育背景、任职经历、专业能 力和职业素养能够胜任所聘任的职位。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 六、审议通过了《关于增加2018 年度公司审计费用的议案》。