江苏东星智慧医疗科技股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2019-002 证券代码：834478 证券简称：东星医疗 主办券商：广发证券 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于召开2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第四次会议审 议通过,本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》 的规定。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019 年2 月12 日10 时00 分。 预计会期0.5 天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 公告编号：2019-002 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019 年2 月1 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 常州市钟楼区延陵西路99 号嘉业国贸广场2306 室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司股票发行方案的议案》 为更好的满足公司战略发展和资本运作需要，支持公司业务规划 和发展，深入开拓医疗器械市场，以提高公司盈利能力和抗风险能力， 保障公司经营的可持续发展，在充分保障股东利益的前提下，进行本 次股票发行。 本次发行募集到的资金将主要用于公司医疗器械研发、生产、销 售业务的拓展，进一步加强公司的竞争力，确保公司未来战略发展规 划经营目标的实现。具体用于偿还公司债务（包括支付前次收购常州 威克医疗器械有限公司对价的第三期款项）及补充流动资金。 本次股票发行为发行对象确定的股票发行，发行对象28 名，为 公告编号：2019-002 公司股东、董事、监事、高级管理人员、核心员工、符合投资者适当 性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织。 上述对象均不属于全国股转系统于2016 年12 月30 日颁布的《关 于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》规定的失信联合惩戒对 象。 公司本次发行的股票种类为人民币普通股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币20.00 元，发行数量不超过456 万 股（含456 万股），募资资金总额不超过人民币9,120 万元（含9,120 万元）。 公司本次股票发行具体内容详见《江苏东星智慧医疗科技股份有 限公司股票发行方案》。 （二）审议《关于修改公司章程的议案》 公司拟定向发行股票，鉴于本次定向发行股票将涉及公司的注册 资本、股份数额变更等事项，根据《非上市公众公司监督管理办法》、 《非上市公众公司监管指引第3 号——章程必备条款》等相关规定， 提请在本次股票发行完成后相应修改公司章程。 （三）审议《关于认定核心员工的议案》 为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，经公司经 营层推荐，公司董事会拟提名潘丽萍、徐红英、高艳、缪媛、赵路宝、 汪燕、王静、吴昊、周可平、李琴限、林爱云、孙爱秀、朱一英、王 公告编号：2019-002 伟、王春生