重庆微标科技股份有限公司对外投资的公告.PDFVIP

公告编号：2019-002 证券代码：834569 证券简称：微标科技 主办券商：申万宏源 重庆微标科技股份有限公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟设立全资子公司重庆微标惠智医疗信息技术有限公司，注册地为重 庆市渝北区金开大道西段 106 号16 幢，注册资本为人民币5,000,000.00 元(实际 名称、地址以最终工商登记为准) 。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子 公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。” 公司本次对外投资系新设全资子公司，故不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 （四）审议和表决情况 公司于2019 年1 月22 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于在 重庆设立全资子公司》的议案。 表决结果为同意5 票，反对0 票，弃权0 票。根据公司章程规定，本次事项 无需提交股东大会审议，董事会授权公司管理层办理具体设立事宜。 公告编号：2019-002 （五）本次对外投资涉及进入新的领域。 重庆微标惠智医疗信息技术有限公司，为公司开拓的新业务领域。为智慧医 疗提供基于RFID 技术的智能(生物)检测样本的全流程识别、流转、追踪管理解 决方案及产品，提升医院检验效率、保证医疗检测样本安全管控。 二、投资协议其他主体的基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称：重庆微标惠智医疗信息技术有限公司 住所：重庆市渝北区金开大道西段106 号16 幢 注册地址：重庆市渝北区金开大道西段106 号16 幢 企业类型：有限公司 法定代表人：何燕燕 实际控制人：重庆微标科技股份有限公司 主营业务：医疗信息技术的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务 注册资本：5,000,000 三、对外投资协议的主要内容 本次对外投资设立的全资子公司为公司 100%持股。 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资设立智慧医疗行业的全资子公司是公司战略规划和业务发展 的需要。通过设立全资子公司，进一步拓展公司业务，促进公司持续稳定发展， 符合公司战略和经营发展的需要。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次设立全资子公司是从公司未来发展战略的角度做出的决策，不存在重大 风险，但仍可能存在一定的市场风险和经营风险，公司将不断加强内部控制和风 公告编号：2019-002 险防范机制的运行，明确经营策略，组建良好的经营团队，努力确保公司本次投 资的安全和收益最大化。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，为公司培养新的 业务增长点，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成 果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 五、备查文件目录 《重庆微标科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 重庆微标科技股份有限公司 董事会 2019 年1 月23 日