华纺股份：公司章程.pdf

华纺股份有限公司章程 目 录 第一章 总 则 3 第二章 经营宗旨和范围4 第三章 股份4 第一节 股份发行 4 第二节 股份增减和回购5 第三节 股份转让 6 第四章 股东和股东大会6 第一节 股东6 第二节 股东大会 9 第三节 股东大会的召集 11 第四节 股东大会的通知与提案 12 第五节 股东大会的召开 14 第六节 股东大会的表决和决议 17 第五章 董事会20 第一节 董事20 第二节 董事会23 第三节 独立董事 27 第四节 董事会专门委员会 29 第五节 董事会秘书30 第六章 经理及其他高级管理人员33 第七章 监事会35 第一节 监事35 第二节 监事会35 第八章 财务会计制度、利润分配和审计37 第一节 财务会计制度37 第二节 内部审计40 第三节 会计师事务所的聘任41 1 第九章 通知和公告41 第一节 通知41 第二节 公告42 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算42 第一节 合并、分立、增资和减资42 第二节 解散和清算43 第十一章 修改章程 45 第十二章 附则45 2 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 华纺股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 （以下简称“公司”）。 公司经国家经贸委《关于同意设立华纺股份有限公司的复函》（国经贸企改〔1999〕 774号）批准，以发起方式设立，于1999年9月3日，在山东省工商行政管理局注册登记， 取得营业执照，《企业法人营业执照》注册号为3700001803745。 第三条 公司于2001年7月13日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股9,350万股（其中含有国有股存量发行850 万股），由境内投资人以人民币认购，于2001年9月3日在上海证券交易所上市。公司于2006 年6月29日完成股权分置改革，公司全部股份均为可上市流通股份；2014年3月，公司以非 公开发行方式向特定对象发行普通股10,256.4101万股，新增股份均为有限售条件流通股。 第四条 公司注册名称：华纺股份有限公司 英文全称：HUAFANG CO., LTD 第五条 公司住所：山东省滨州市黄河二路819号 邮政编码：256617 第六条 公司注册资本为人民币肆亿贰仟贰佰叁拾陆万肆仟壹佰零壹元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司法定代表人。 第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级 管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董 事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 事、经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责 人、总工程师、总经济师、和总法律顾问。在公司的运营及组织体系中，本章程所称经理 3 指总经理，副经理为副总经理。 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：以资本和生产经营的运作为手段，最大化的满足公司和 股东及社会各利益团体的需求，开拓创新、追求卓越。 第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 前置许可经营项目：热力的生产、销售；电力的生产、销售；一般经营项目：棉、化 纤纺织及印染精加工，棉及化纤制品、服装、服饰的生产、加工、销