雷力生物：公司章程.pdf

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 章 程 二零一四年七月 目 录 第一章. 总则 1 第二章. 经营范围2 第三章. 股 份2 第一节. 股份发行2 第二节. 股份增减和回购4 第三节. 股份转让5 第四章. 股东和股东大会6 第一节 股东6 第二节 股东大会的一般规定9 第三节 股东大会的召集 11 第四节 股东大会的提案与通知 12 第五节 股东大会的召开 14 第六节 股东大会的表决和决议 17 第五章. 董 事 会21 第一节 董事21 第二节 董事会24 第六章. 总经理及其他高级管理人员28 第七章. 监 事 会30 第一节 监事30 第二节 监事会30 第八章. 财务会计制度、利润分配和审计32 第一节 财务会计制度32 第二节 内部审计33 第三节 会计师事务所的聘任33 第九章. 投资者关系管理34 第十章. 通知和公告35 第十一章. 合并、分立、增资、减资、解散和清算36 第一节 合并、分立、增资和减资36 第二节 解散和清算37 第十二章. 修改章程39 第十三章. 附 则40 北京雷力海洋生物新产业股份有限公司章程 （股东大会审议通过并于公司在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起适用） 第一章. 总则 第一条 为维护北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 （以下简称“公 司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、《非上市公众公司监督管理办 法》、《非上市公众公司监管指引第3 号—章程必备条款》、全国中小企业股份转 让系统有限责任公司 （以下简称“全国股份转让系统公司”）的相关规定和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等法律法规、规范性文件和其他有关规定 成立的股份有限公司。公司以发起设立方式由北京雷力农用化学有限公司整体变 更设立，经北京市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 第三条 公司注册名称 中文名称：北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 英文名称：Beijing Leili Marine Bioindustry INC. 公司住所：北京市海淀区西三环北路22 号 第四条 公司注册资本为人民币10,000 万元。 第五条 公司为永久存续的股份有限公司。 第六条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第八条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 1 股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起 诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应 当先行通过协商解决，协商不成的，通过诉讼方式解决。 第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、 董事会秘书。 第二章. 经营范围 第十条 经依法登记，公司的经营范围为：“许可经营项目：生产复混肥、 有机肥料、缓释肥料、水溶肥料、土壤调理剂、微生物肥料、肥料增效剂、海藻 生物制品、岩藻多糖、岩藻黄质、海藻液肥、海藻精、饲料添加剂、植物营养调 节剂。一般经营项目：海藻制品、复混肥料、中量元素肥料、微量元素肥料、生 物肥料、微生物肥料、海藻酸肥料、岩藻多糖类海藻食品添加剂、饮料添加剂、 天然植物保护剂、海藻活性物质提取产品的研发；销售自产产品；技术服务、技 术推广、技术转让、技术咨询；组织文化交流活动（