2010河南银泰管理制度1122-改.docVIP

百川汇银河 万石筑泰山 银泰置业 PAGE 0 PAGE 85 河南银泰置业有限责任公司 管 理 制 度 目 录 第一章 总 则 第二章 股东会、董事会、监事会 第三章 公司管理的组织机构 第四章 会议制度 第五章 劳动人事管理制度 第六章 财务管理制度 第七章　行政管理制度 第八章 保密制度 第九章 合同管理制度 第十章 附 则 附 件 一、公司组织架构图 二、行政人事类管理表格 河南银泰置业有限责任公司 管 理 制 度 第一章 总 则 第一条 为规范公司的管理工作，增强员工的凝聚力，提高工作效率，强化企业核心竞争力，提升公司经济效益，使全体员工了解并严格遵守公司的各项规章制度，根据国家有关法律法规依靠公司章程，制定本制度。 第二条 本制度适用于河南银泰置业有限责任公司及所属公司的全体在职员工。 第二章 股东会、董事会、监事会 一、股东大会： 1、本公司设股东大会，股东大会由全体股东组成，股东大会是公司的最高权力机构。 2、股东大会行使下列职权： (1)、决定公司的经营方针和投资计划； (2)、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； (3)、审议批准董事会的报告； (4)、审议批准监事会的报告； (5)、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (6)、审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案； (7)、对公司增加或减少注册资本作出决议； (8)、对发行公司债券作出决议； (9)、对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出决议； (10)、修改公司章程； (11)、公司章程规定的其他职权。 3、股东大会的议事规则： (1)、股东大会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。 (2)、股东大会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每半年召开一次。代表十分之一以上表决权的股东，董事或者监事，可以提议召开临时会议。股东大会会议由监事会主席召集和主持。监事会主席因特殊原因不能履行职务时，由董事长召集和主持。 (3)、股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 (4)、股东会对修改公司章程、增加或者减少注册资本、以及公司分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 (5)、召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。 (6)、股东应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。 二、董事会： 1、本公司设董事会：董事长一名，执行董事一名，董事两名，由股东会选举产生。董事长为法定代表人。董事每届任期为三年，任期届满，连选可以连任。 2、董事会对股东会负责，行使下列职权： (1)、召集股东会会议，并向股东会报告工作； (2)、执行股东会的决议； (3)、决定公司的经营计划和投资方案； (4)、制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (5)、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (6)、制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； (7)、制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； (8)、决定公司内部管理机构的设置； (9)、决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬； (10)、制定公司的基本管理制度； (11)、公司章程规定的其他职权。 3、董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务，由执行董事召集和主持；执行董事不能履行职务或者不履行职务，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 4、董事会的议事方式和表决程序，由公司规定。董事会决议的表决，实行一人一票。董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。 三、监事会： 1、公司设监事会，监事会主席一名，监事一名，由股东会选举产生，对股东会负责。员工代表一名，由员工代表大会选举产生。董事长、总经理及财务负责人不得兼任监事。 2、监事每届任期为三年，任期届满，连选可以连任。 3、监事会行使下列权利： (1)、检查公司财务； (2)、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； (3)、当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正； (4)、提议召开临时股东会； (5)、向股东会会议提出提案 (6)、依照公司法的规定对董事、高级管理人员提起讼诉； (7)、公司章程规定的其他职权。 监事会主席列席董事会