阜阳颍淮农村商业银行股份有限公司定向发行说明书-中国证监会.DOCVIP

PAGE 阜阳颍淮农村商业银行股份有限公司 Fuyang Yinghuai Rural Commercial Bank Company Limited 定向发行说明书 （申报稿） 声明：本公司定向发行的申请尚未得到中国证监会核准。本定向发行说明书申报稿不具有据以定向发行的法律效力，投资者应当以正式公告的定向发行说明书全文作为投资决策的依据。 住所：安徽省阜阳市颍州南路199号 二○一八年八月 阜阳颍淮农村商业银行股份有限公司 定向发行说明书 1-2- PAGE 3 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。 中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 依据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc521921331 一、公司基本信息 PAGEREF _Toc521921331 \h 6 HYPERLINK \l _Toc521921332 （一）公司基本信息 PAGEREF _Toc521921332 \h 6 HYPERLINK \l _Toc521921333 （二）公司股东情况 PAGEREF _Toc521921333 \h 7 HYPERLINK \l _Toc521921334 （三）公司股权及股本变化情况 PAGEREF _Toc521921334 \h 8 HYPERLINK \l _Toc521921335 （四）公司的附属公司及分支机构情况 PAGEREF _Toc521921335 \h 12 HYPERLINK \l _Toc521921336 （五）公司主营业务及商业模式 PAGEREF _Toc521921336 \h 15 HYPERLINK \l _Toc521921337 （六）公司最近两年及一期主要财务数据、监管指标及变动分析 PAGEREF _Toc521921337 \h 16 HYPERLINK \l _Toc521921338 二、发行计划 PAGEREF _Toc521921338 \h 35 HYPERLINK \l _Toc521921339 （一）本次定向发行目的 PAGEREF _Toc521921339 \h 35 HYPERLINK \l _Toc521921340 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排 PAGEREF _Toc521921340 \h 35 HYPERLINK \l _Toc521921341 （三）发行价格及定价方法 PAGEREF _Toc521921341 \h 39 HYPERLINK \l _Toc521921342 （四）发行数量及金额 PAGEREF _Toc521921342 \h 39 HYPERLINK \l _Toc521921343 （五）预计除权、除息情况，对本次发行数量和发行价格的影响 PAGEREF _Toc521921343 \h 40 HYPERLINK \l _Toc521921344 （六）本次发行的限售安排及自愿锁定承诺 PAGEREF _Toc521921344 \h 40 HYPERLINK \l _Toc521921345 （七）募集资金用途及必要性和可行性分析 PAGEREF _Toc521921345 \h 40 HYPERLINK \l _Toc521921346 （八）本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案 PAGEREF _Toc521921346 \h 43 HYPERLINK \l _Toc521921347 （九）本次股票发行公司内部审议程序 PAGEREF _Toc521921347 \h 43 HYPERLINK \l _Toc521921348 （十）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项 PAGEREF _Toc521921348 \h 45 HYPERLIN