康芝药业：公司章程（2015年1月）.pdf

海南康芝药业股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则2 第二章 经营宗旨和范围3 第三章 股份4 第一节 股份发行4 第二节 股份增减和回购 5 第三节 股份转让6 第四章 股东和股东大会7 第一节 股东7 第二节 股东大会的一般规定9 第三节 股东大会的召集 12 第四节 股东大会的提案与通知 13 第五节 股东大会的召开 16 第六节 股东大会的表决和决议 19 第五章 董 事 会24 第一节 董 事24 第二节 独立董事27 第三节 董 事 会30 第四节 董事会秘书37 第六章 总裁及其他高级管理人员39 第七章 监 事 会40 第一节 监 事40 第二节 监 事 会41 第八章 财务会计制度、利润分配和审计42 第一节 财务会计制度42 第二节 内部审计47 第三节 会计师事务所的聘任47 第九章 通知和公告47 第一节 通知47 第二节 公 告48 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算48 第一节 合并、分立、增资和减资48 第二节 解散和清算49 第十一章 修改章程 51 第十二章 附则 51 1 第一章 总则 第一条 为维护海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司。公司是由海南中瑞康芝制药有限公司经审计的净资产折股整体变更设 立的股份公司；公司在海南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。营业执 照号为：460000000017507。公司实行自主经营、独立核算、自负盈亏，具有独 立的法人资格，其行为受国家法律约束，其合法权益和经营活动受国家法律保护。 第三条 公司于 2010 年 5 月 4 日经中国证券监督管理委员会证监许可 【 2010】549 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股2,500 万股，并于2010 年5 月26 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册中文名称：海南康芝药业股份有限公司； 英文名称：HAINAN HONZ PHARMACEUTICAL CO., LTD.； 公司法定住所：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药 谷三路6 号； 邮政编码：570311。 第五条 公司注册资本为30,000 万元人民币。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 公司的法定代表人由董事长担任。 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所认购股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第九条 公司必须保护职工的合法权益，依法与职工签订劳动合同，参加社 会保险，加强劳动保护，实现安全生产。 公司应当采用多种形式，加强公司职工的职业教育和岗位培训，提高职工素 质。 第十条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活动， 维护职工合法权益。公司应当为本公司工会提供必要的活动条件。 2 公司依照宪法和有关法律的规定，通过