集团类企业内部管理大纲.docVIP

PAGE 2 PAGE 1 集团类企业 内部管理大纲 企业内部管理的目的 确保企业在充分把握环境变化和经营风险，设定可行的发展计划和目标，保证企业经营活动的安全性、预见性； 确保企业能够制定合理的经营计划和预算，有效配置人、财、物等企业资源，发挥企业资源价值、实现企业的可持续发展； 确保企业各利益相关者能了解企业经营状况，有利于管理层对企业运作和管控。并且经营业绩能够得到正确评价和合理奖励。 企业内部管理的思路 董事会负责集团重大经营活动的决策，把握集团正确的前进方向。 董事会下设经营管理委员会，是董事会进行重大事项决策时的辅助性议事机构，对集团重大经营事项进行研究并提出建议。 集团总裁在董事会的授权下，主持集团的日常运营和管理工作，并对日常运营的合规性、有序性、高效性负责。就重大经营事项向董事会请示汇报。 集团副总裁就日常运营方面的重大事项向集团总裁请示、报告，总裁在权限内进行决策。对于权限外的战略议题或重大事项，总裁及时向董事会请示报告，由董事会决策。 集团战略、经营、财务、人事、审计、法务等部门属于职能管理机构，负责对集团经营目标、经营活动进行约定和监督。按照批准的制度和流程对经营单位进行规范、服务和监督。 集团经营及信息部组织拟定集团的基本管理流程和制度，评审集团各事业部、中心和部门的业务流程和管理制度，并负责监督各流程制度的执行、改进和效果评估。 集团战略规划部依据《战略规划流程》，组成跨部门工作小组，有效开展企业外部分析（包含竞争者、供应商、买方及相关行业、环境等因素）、了解企业内部优势和劣势的条件下，编制集团的《企业中长期发展战略》。确保企业的战略规划在一定时期内的预见性、专业性和可行性。 集团经营及信息部依据《企业中长期发展战略》中明确的集团发展方向和目标，参照《集团经营管理制度》组织各经营单位编制《年度经营计划》。经营计划应涵盖销售、研发、采购、生产、投资、财务、人事等各方面内容，并符合完整性、先进性和严谨性的要求。 集团经营及信息部依据批准后的《年度经营计划》和各单位和各部门的职能职责，起草《年度组织绩效管理方案》，将经营计划和目标分解到集团各经营单位第一负责人，并明确目标达成的奖罚措施。以保证经营计划和目标得到层层分解和落实。 集团人事行政部依据《年度组织绩效管理方案》和《集团绩效管理制度》，组织制定各岗位的《年度个人绩效计划》，确保全体员工的努力方向和工作目标与企业要求一致。 集团财务部、人事行政部、审计部、法务部在专业领域对集团各经营单位（事业部、中心、公司等）进行资源配置、数据收集分析，对经营的合法性、合规性进行审查和建议。 集团各经营单位（事业部、中心、公司等）的日常经营计划和结果，按要求上报、备案到集团经营及信息部；财务数据上报到财务部；人力数据上报到人事行政部。职能部门有责任调研核实经营状况，并负责组织相关的评审和计划修订工作。 经营及信息部月度统计、季度汇总、年度兑现《年度经营计划》和《年度组织绩效管理方案》的实施结果；人事行政部依据有关人事制度进行个人绩效计划的奖励的兑现。将绩效结果应用到职位调整、薪酬变动和奖金发放。 集团各经营单位（事业部、中心、公司等）在经营过程中，应随时把握外部环境和内部经营状况。当环境、内部资源和能力无法支撑战略规划和经营计划的执行时，反馈到相应的职能部门。由职能部门组织战略、计划和预算的修订，以确保计划的及时性和可行性。 企业内部管理的实施步骤 步骤 部门 分工说明 1 战略规划部 根据董事会要求和企业环境变化，组织编制集团中长期战略规划，经经营委员会审议后，报董事长批准 2 经营及信息部