第118回定时株主总会招集ご通知-小岛铁工所.PDF

証券コード　6112 平成31年２月５日 株 主 各 位 群馬県高崎市剣崎町155番地 株式会社 小 島 鐵 工 所 取締役社長 児 玉 正 蔵 第118回定時株主総会招集ご通知 拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。 さて、当社第118回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますのでご出席くださいますようご通知申 しあげます。 なお、当日ご出席願えない場合は、後記の「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」をご検討の うえ、お手数ながら同封の委任状用紙に賛否をご表示いただき、ご押印のうえ、ご返送くださいますよ うお願い申しあげます。 敬具 記 １．日 時 平成31年２月22日（金）　　午後１時30分 ２．場 所 群馬県高崎市柳川町70番地　ホテルグランビュー高崎３Fあかぎの間 　　　　　　　　　　　　 （旧　高崎ビューホテル） ご来場の際は、末尾「株主総会会場ご案内図」をご参照いただきお越しください。 ３．目的事項 ・報告事項 第118期（自平成29年12月１日至平成30年11月30日）事業報告及び計算書類報告の件 ・決議事項 　　第１号議案　剰余金処分の件 　　第２号議案　取締役１名選任の件 各議案の概要は、後記の「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」に記載のとおりであり ます。 以上 (1)当日ご出席の際は、お手数ながら同封の委任状用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い 　 申しあげます。 (2)代理人による議決権の行使 　 株主総会にご出席いただけない場合、議決権を有する他の株主１名を代理人として株主総会にご 　 出席いただくことが可能です。但し、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了 　 承ください。 (3)事業報告及び計算書類の記載事項を修正する場合の周知方法 事業報告及び計算書類に記載すべき事項を修正する必要が生じた場合は、修正後の事項を当社ホー ムページ（http://www.kojimatekko.co.jp）に掲載いたしますのでご了承ください。 － 1 － 議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類 議決権の代理行使の勧誘者 株式会社　小島鐵工所 取締役社長　児玉正蔵 議案に関する参考事項 第１号議案　剰余金処分の件 当社は株主にとっての収益性、当社の今後の収益予想、企業基盤の強化等を充分 考慮し、業績に裏付けられた成果の配分を行うことを基本方針としております。 当期の配当につきましては、普通配当１株25円とし、次のとおりとさせていただ きたく存じます。 　期末配当に関する事項 　　(１)配当財産の種類 　　　金銭 　　(２)配当財産の割当に関する事項及びその総額 　　　　　　当社普通株式１株につき金25円 　　　　　　総額24,977,100円