恒银金融：2017年年度报告.pdf

2017 年年度报告 公司代码：603106 公司简称：恒银金融 恒银金融科技股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 131 2017 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人江浩然、主管会计工作负责人温健及会计机构负责人（会计主管人员）云泽杨声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2017年度利润分配预案为：以公司分红派息股权登记日的股本为基数，向全体股东每10 股派发现金股利0.25元（含税），共计派发现金股利人民币700.00万元（含税），剩余未分配利 润结转以后年度，不送红股。以资本公积转增股本，每10股转增1股，转增完成后，公司股本变更 为30,800万股，注册资本变更为30,800万元。上述利润分配预案尚需提交公司2017年年度股东大 会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告内容涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场变化等多方面因素影响，并不构 成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中描述公司可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注，详见本报告第四节 “经营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 131 2017 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标6 第三节 公司业务概要9 第四节 经营情况讨论与分析14 第五节 重要事项29 第六节 普通股股份变动及股东情况44 第七节 优先股相关情况52 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况53 第九节 公司治理60 第十节 公司债券相关情况63 第十一节 财务报告64 第十二节 备查文件目录131 3 / 131 2017 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 恒银金融、股份公司、 指 恒银金融科技股份有限公司 发行人、本公司、公 司 恒宝股份 指 恒宝股份有限公司 恒融投资 指 恒融投资集团有限公司，曾用名“恒融投资控股有限公司” 恒银物业 指 天津恒银物业管理有限公司 西奥电梯