基于关联网络的分销渠道欺诈交易检测研究-计算机技术专业论文.docxVIP

重庆大学 重庆大学硕士学位论文 英文摘要 PAGE PAGE IV probabilistic model is proposed to measure the degree of cheating behaviors and generate the ranking of cheating partners. Based on the 4-year channel data of an IT company we empirically show the effectiveness of the proposed method compared with the baseline methods. It is worth mentioning that more than half of the partners in the resultant top-30 ranking list are true cheating partners, and thus this unsupervised method is extremely helpful to cultivate a healthy ecosystem of distribution channel. Keywords：Correlation network, Cheating detection, Distribution channel 重庆大学 重庆大学硕士学位论文 目 录 目 录 中文摘要 I 英文摘要 II 1 引 言 1 1.1 关联网络研究 1 1.1.1 关联网络的建立和分析 1 1.1.2 关联网络的研究现状 2 1.2 分销渠道管理 3 1.2.1 分销渠道含义及管理 3 1.2.2 欺诈交易原因及形式 4 1.3 本文的工作和贡献 5 1.4 论文的组织 6 2 理论基础 7 2.1 皮尔森系数 7 2.2 动态时间规整 8 2.3 最大割问题 9 2.4 半正定规划问题 10 2.4.1 半正定规划定义 10 2.4.2 半正定规划的求解 10 2.5 最大似然估计 13 2.6 本章小结 13 3 欺诈交易检测模型 14 3.1 欺诈交易检测框架 14 3.1.1 构建中间商关联网络系数图 14 3.1.2 渠道中间商的划分 16 3.1.3 基于概率模型对中间商排序 17 3.2 方向性皮尔森系数 17 3.3 渠道中间商的划分 19 Max-DifCut 的形式化定义 20 HYPERLINK \l _TOC_250001 Max-DifCut 的贪心解法 21 HYPERLINK \l _TOC_250000 Max-DifCut 的半正定规划解法 23 3.4 渠道中间商的排序 25 3.4.1 基于二部图边上权重的排序 25 3.4.2 基于概率模型生成中间商关联网络图 25 3.4.3 基于概率模型的排序 28 3.5 本章小结 29 4 欺诈检测算法性能分析 30 4.1 数据集和评价准则 30 4.2 实验方法归纳 31 4.3 实验结果 33 4.4 本章小结 37 5 欺诈检测软件系统 39 5.1 数据库导入模块 40 5.2 后台核心运算模块 41 5.3 前端界面展示模块 42 5.4 本章小结 46 6 总结与展望 47 6.1 本文工作总结 47 6.2 下一步研究方向 49 致 谢 51 参考文献 53 附 录 56 A. 作者在攻读硕士学位期间发表及录用的论文目录 56 B. 作者在攻读硕士学位期间参加的科研项目 56 重庆大学 重庆大学硕士学位论文 1 引 言 PAGE PAGE 10 1 引 言 1.1 关联网络研究 1.1.1 关联网络的建立和分析 从哲学的观点看，世界是普遍联系的整体，任何事物内部各要素之间以及事物 之间都存在着相互影响、相互制约和相互作用的联系。我们用计算机的语言翻译 这种联系，就是关联网络。在关联网络中，节点代表系统中的个体，网络中的边 则代表了个体之间的某种联系。关联网络在不同的应用环境中可能有不同的含义。 例如在万维网中，每个节点代表一个网页，边表示网页之间的超链接；在科学家 合作网络中，每个节点表示一个科学家，节点之间的边表示他们之间的合作关系； 神经网络中，节点表示每个神经元，节点的边表示神经元的相互作用。 图 1.1 关联网络的建立和分析框架 Figure 1.1 The framework of building and mining correlation network HYPERLINK \l _bookmark0 如图 1.1 所示，本文中所指的关联网