厦门华侨电子股份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公.PDFVIP

证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 编号：临2019-022 厦门华侨电子股份有限公司 关于董事会和监事会换届选举的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门华侨电子股份有限公司（“公司”）第八届董事会及第八届监事会任期即 将届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，公司将按照相关 程序进行董事会、监事会的换届选举工作。公司于2019 年2 月13 日召开第八届 董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司第八届董事会换届暨选举第九届 董事会董事的议案》和《关于公司第八届董事会换届暨选举第九届董事会独立董 事的议案》；同日召开第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司第八 届监事会换届暨选举第九届监事会监事的议案》，上述议案尚需提交公司2019 年 第二次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由9 名董事组成，其中非独立董事6 名， 独立董事3 名。经公司第八届董事会第四十三次会议审议通过，同意提名施亮先 生、蔡凌芳女士、王玲玲女士、秦辉先生、张维强先生、陆邦一先生为公司第九 届董事会非独立董事候选人；提名陈广垒先生、丁建臣先生、李文华先生为公司 第九届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。并将上述候选人提交公司2019 年第二次临时股东大会采取累积投票的方式进行选举，任期自公司股东大会选举 通过之日起三年。 公司独立董事对上述事项发表了独立意见： 鉴于第八届董事会即将到期，经股东单位推荐，第八届董事会提名第九届董 事会董事候选人为：施亮先生、蔡凌芳女士、王玲玲女士、秦辉先生、张维强先 生、陆邦一先生；提名第九届董事会独立董事为：陈广垒先生、丁建臣先生、李 文华先生。 作为公司独立董事，我们仔细查阅了董事候选人的提名程序、个人简历，候 选人不存在公司《章程》规定的不能担任公司董事的情形，独立董事候选人符合 《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》所规定的任职条件，同意提交公司 股东大会选举产生。 二、监事会换届情况 根据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。 1、股东代表监事 公司于2019 年2 月13 日召开第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司第八届监事会换届暨选举第九届监事会监事的议案》，同意提名李琼女士、 吴娉婷女士为第九届监事会监事候选人 （候选人简历附后），并提交公司股东大 会采取累积投票的方式进行选举，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。 公司独立董事对上述事项发表了独立意见： 鉴于第八届监事会即将到期，经股东单位推荐，第八届监事会提名第九届监 事会监事为：李琼、吴娉婷。 作为公司独立董事，我们仔细查阅了监事候选人的提名程序，以及相关人员 的个人简历，都不存在公司《章程》规定的不能担任公司监事的情形，同意将此 议案提交监事会审核，该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、职工代表监事 职工代表监事由公司全体职工民主选举产生，选举王秋容女士为公司第九届 监事会职工代表监事。并将与公司 2019 年第二次临时股东大会选举产生的二名 非职工监事共同组成公司第九届监事会，任期与第九届监事会任期一致。 上述董事、监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任 公司董事、监事的情形。 特此公告。 厦门华侨电子股份有限公司董事会 2019 年2 月13 日 附： 1、董事候选人简历 （1）施亮，男，1968 年12 月生，上海科技大学工学学士，中国人民大学管 理学硕士。历任江苏华容电子集团有限公司董事会秘书、总经理助理；联合证券 有限公司投资银行部经理、高级经理、助理业务董事；天津天联公用事业股份有 限公司（8290，HK）副总裁；中国联盛投资集团有限公司（8270，HK）董事局执 行董事兼总裁；天洋控股有限公司董事局执行董事兼