甘肃大禹节水集团股份有限公司对外投资暨.PDFVIP

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2013－011 甘肃大禹节水集团股份有限公司对外投资暨 设立全资子公司陕西大禹节水设备工程有限责任公司公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （1）对外投资的基本情况： 本次对外投资为公司利用自有资金出资2000 万元人民币在陕西省咸阳市泾 阳县永乐镇工业密集区设立全资子公司，不需签署投资协议，公司董事会决议通 过即可。 （2）董事会审议投资议案的表决情况： 本次对外投资已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。本次出资设立 陕西大禹节水设备工程有限责任公司的2000 万元人民币为公司的自有资金，根 据《公司章程》有关董事会对外投资权限的规定，本次对外投资金额在董事会权 限范围内，不需召开股东大会。 （ 3）本次对外投资不构成关联交易。 二、投资标的基本情况 1、公司名称：陕西大禹节水设备工程有限责任公司 （暂定名，最终以工商 局核准的名称为准） 2、注册资本：该公司注册资本为2000 万元人民币，由本公司独家出资2000 万元人民币，占该公司股份总额的100％。 3、经营范围：节水灌溉用给水、排水、聚乙烯（PE）、硬聚氯乙烯（PVC-U、 PVC-M）管材、管件等塑料制品及过滤器、施肥器、排灌机械、滴灌管、滴灌带 的制造、安装、销售、批发、零售。（暂定，最终以工商局核准的经营范围为准）。 4、法人治理结构：该公司属一个法人股东出资的一人有限责任公司，不设 董事会，设一名执行董事，公司拟委派党亚平先生担任该公司执行董事；该公司 不设监事会，设一名监事，公司拟委派王云女士担任该公司监事；公司拟聘何辉 年先生为该公司总经理，以上人员任期均为三年。 5、资金来源：公司拟以自有资金2000 万元人民币独家出资。 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 1、目的：因公司在甘肃省内布局有酒泉、武威、定西三个节水灌溉器材生 产公司，产品生产和工程服务等功能基本相同，服务半径较小，服务功能未能全 面发挥。为更好地适应节水灌溉产业及市场发展形势，抢抓国家节水灌溉产业大 发展的机遇，适应陕西及周边地区甚至中部区域市场需求急剧增加的要求，进一 步提升公司的综合竞争实力和行业影响力。 2、存在的风险： 公司现实行集团化管控模式，增设子公司将使公司的管理链条逐渐复杂，公 司将面临如何高效管理和运营资产、如何完善内部管理体制等重要问题，在业务 快速发展过程中，如不能有效解决上述问题，将可能对公司生产经营造成不利影 响。 3、对公司的影响： 该公司建成后将直接服务于陕西市场及中部地区，有助于带动西北及中部地 区节水灌溉市场，促进节水灌溉产业发展，对公司未来的发展具有重大战略作用。 甘肃大禹节水集团股份有限公司 董事会 2013 年4 月10 日