银江孵化器股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告.PDF

公告编号：2018-012 证券代码：871439 证券简称：银江孵化 主办券商：中信建投 银江孵化器股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018 年2 月23 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长徐理虹先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于2018 年2 月2 日发出召开本次临时股东大会的通知,本 次临时股东大会于2018 年2 月23 日召开,本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》和《银江孵化器股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7 人，持 有表决权的股份55,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。 1 公告编号：2018-012 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于控股股东拟为公司银行贷款提供担保的关联交易 的议案》 1、议案内容 公司拟向宁波银行申请不超过 3000 万元的综合授信，主要用于 补充公司流动资金。该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股 份转让系统信息披露平台（）的《银江孵化器股份 有限公司关于控股股东拟为公司提供银行贷款担保的关联交易公告》 （公告编号：2018-007） 2、议案表决结果： 同意股数11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本公司章程规定:股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东 不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决 总数。本议案涉及银江科技集团有限公司、王辉、徐理虹、王春凤为 关联股东,上述股东执行回避表决,其持有的股份总数 4,400 万股不 计入有效表决票。本议案由非关联股东表决通过。 (二)审议通过《关于补充确认公司与关联方共同投资设立控股子公司 暨关联交易的议案》 1、议案内容 2 公告编号：2018-012 公司与关联方银江股份有限公司共同出资设立“浙江银江创业服 务研究院有限公司”，注册资本人民币 1000.00 万元，现对上述事项 予以补充确认。该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转 让系统信息披露平台（）的《银江孵化器股份有限 公司关于补充确认与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的 公告》（公告编号：2018-006） 2、议案表决结果： 同意股数11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本公司章程规定:股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东 不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决 总数。本议案涉及银江科技集团有限公司、王辉、徐理虹、王春凤为 关联股东,上述股东执行回避表决,其持有的股份总数 4,400 万股不 计入有效表决票。本议案由非关联股东表决通过。 (三)审议通过 《关于提名施旻为公司董事的议案》 1、议案内容 因公司原董事王跃范先生辞职，董事会