金诚同达律师事务所法律意见书-中水集团远洋股份有限公司.PDF

金诚同达律师事务所 中国北京建国门外大街1 号国贸大厦（三期）10 层 电话：(86-10 传真：(86-10) 致：中水集团远洋股份有限公司 关于中水集团远洋股份有限公司2015年度股东大会的 法律意见书 金金法意[2016]字0520第032号 北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）受公司委托，指派律师出席 公司2015 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），依据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法 律、法规、规章和规范性文件以及《中水集团远洋股份有限公司章程》（下称“《公 司章程》”）之有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、 会议表决程序和结果等法律事项出具本法律意见。 本所系经北京市司法局批准设立并依法执业的律师事务所，为出具本法律意 见书签字的王碧青律师、李敏律师为本所执业律师(以下简称“本所律师”)。 为了出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次股东大会，核查了公司提 供的本次股东大会有关文件及本所律师认为所需的其他文件和材料，包括但不限 于公司关于召开本次股东大会的公告，本次股东大会的各项议程及相关决议等文 件。公司已保证向本所律师提供的文件及资料是完整和真实的，所提供文件及资 料中的所有印章是真实的，文件及资料的复印件与原件相一致，并且一切足以影 响本法律意见书的事实、文件及资料均已按本所要求向本所律师披露，而无任何 隐瞒、疏漏或偏差之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日当日及以前发生的事实、公司提供的文 件和资料、本所律师对该等事实的了解以及对有关法律、法规的理解发表法律意 见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他 任何目的。本所同意，公司可将本法律意见书作为本次股东大会公告材料一起披 露，并依法对本所法律意见承担责任。 一、关于本次股东大会的召集和召开 公司董事会于2016 年4 月29 日在《中国证券报》、巨潮资讯网（以下简称 “披露媒体”）上刊载了《中水集团远洋股份有限公司关于召开2015 年度股东大 会的通知》，并于2016 年5 月13 日在披露媒体上刊载了《中水集团远洋股份有 限公司关于召开2015 年度股东大会的提示性公告》。上述通知、公告载明了本次 股东大会的会议时间、会议地点、会议议题，并说明了有权出席会议股东的股权 登记日、出席会议股东的登记方法、投票表决方式、公司联系电话和联系人姓名 等事项。根据上述通知、公告，公司董事会已列明本次股东大会审议事项，并按 有关规定对所有议案内容进行了披露。 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议已于 2016 年5 月20 日14：00 在北京市西城区西单民丰胡同31 号中水大厦6 层会议 室开始召开，由公司董事长宗文峰先生主持会议。除现场会议外，公司并通过深 圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统向全体股东提供 了网络形式的投票平台，为股东安排了网络投票，其中：通过深交所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2016年5月20 日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016 年5 月19 日15:00 至 2016 年5 月20 日15:00期间的任意时间。 本所律师认为，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露 的一致，相关召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的规定。 二、关于本次股东大会出席会议人员的资格与召集人资格 （一）出席会议人员资格 根据对出席现场会议人员提交的股东股票账户卡、出席人身份证和/或法定 代表人身份证明书、股东的授权委托书等相关资料的验证，以及深交所交易系统 和互联网投票系统对参与网络投票的股东的认证，参加本次股东大会表决的（包 括现场投票及网络投票）股东及股东授权代表共 11 名，代表股份 189,412,325 股，占公司有表决权股份总数的 59.2923%。