山西九加一园林绿化工程股份有限公司2018年第三次临时股东大会.PDF

公告编号：2018-040 证券代码：870760 证券简称：九加一 主办券商：华西证券 山西九加一园林绿化工程股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年11 月6 日 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长程涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,180,000 股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于变更公司全称、经营范围及法定代表人并修订公司章程》议 案 1.议案内容： 根据公司发展规划，拟对公司名称、经营范围和法定代表人等进行如下变更，并就 公告编号：2018-040 公司名称及经营范围等事项调整修订《公司章程》相关条款。 原公司名称为：山西九加一园林绿化工程股份有限公司 拟变更为：山西九加一园林生态工程股份有限公司。 原经营范围为：苗木、花卉、盆景、园林器械的销售；园林绿化工程设计、施工； 假山、雕塑、喷泉的制作；引水管道施工；园林养护；市政工程施工；苗木、花卉的培 育、种植；古建筑修缮。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） ***。 拟变更为：园林绿化工程规划、设计、施工、养护；市政工程施工和仿古建筑施工 与修缮；生态环境修复治理和水土保持；文化旅游景区开发；林木科研、引种育苗和植 物基因保护；生态环保和现代农业技术开发与推广；环保植物、苗木、花卉、盆景、园 林器械等销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***。 公司经营范围的变更具体以工商部门核准为准。为保证本次经营范围登记业务顺利 进行，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内对公司经营范围做 适当调整。 原章程第七条为：董事徐丽霞为公司的法定代表人。企业法定代表人在国家法律、 法规以及企业章程规定的职权范围内行使职权、履行义务，代表企业法人参加民事活动， 对企业的生产经营和管理全面负责，并接受本企业全体成员和有关机关的监督。 拟变更为：总经理张卫平为公司的法定代表人。企业法定代表人在国家法律、法规 以及企业章程规定的职权范围内行使职权、履行义务，代表企业法人参加民事活动，对 企业的生产经营和管理全面负责，并接受本企业全体成员和有关机关的监督。 原章程第七十七条 董事会由5 名董事组成。 拟变更为：董事会由7 名董事组成。 原章程第八十二条 董事会设董事长1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选 举产生。 拟变更为：董事会设董事长1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公告编号：2018-040 董事会设副董事长1 人，副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 原章程第八十四条为：董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共 同推举1 名董事履行职务。 拟变更为：董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事 长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举1 名董事履行职务。 2.议案表决结果： 同意股数20,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有 表决权股份总数的0.00%