《信息披露管理制度》和《关联交易管理制度》 - 垠艺.pdfVIP

公告编号：2018-011 证券代码：835066 证券简称：垠艺生物 主办券商：中泰证券 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 关于修订 《信息披露管理制度》和《关联交易管理制 度》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 （以下简称“公司”）于 2018 年4 月19 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修 订信息披露管理制度的议案》、《关于修订关联交易管理制度的议 案》。公司拟对《信息披露管理制度》和《关联交易管理制度》的部 分条款进行修订，具体情况如下： 一、修订情况 （一）《信息披露管理制度》修订情况 序号 原条款 修改后条款 第一条为保障辽宁垠艺生物科技 第一条为保障辽宁垠艺生物科技 股份有限公司（以下简称 “公司”）股份有限公司（以下简称 “公司”） 信息披露合法、真实、准确、完整、 信息披露合法、真实、准确、完整、 及时，保护投资者合法权益，根据 及时，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简 《中华人民共和国公司法》（以下简 称 “《公司法》”）、《中华人民共 称 “《公司法》”）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称 “《证券 和国证券法》（以下简称 “《证券 1 法》”）、《非上市公众公司监督管 法》”）、《非上市公众公司监督管 理办法》（证监会令第 85 号）、《非 理办法》（证监会令第 96 号）、《非 上市公众公司监管指引第1 号》（证 上市公众公司监管指引第1 号》（证 监会公告[2013]1号）、《全国中小企 监会公告[2013]1号）、《全国中小企 业股份转让系统业务规则（试行）》 业股份转让系统业务规则（试行）》 （以下简称“《业务规则》”）《全 （以下简称“《业务规则》”）《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司 国中小企业股份转让系统挂牌公司 信息披露细则（试行）》（以下简称 信息披露细则》（以下简称 “《信息 1 公告编号：2018-011 “《信息披露细则》”）以及《公 披露细则》”）以及《公司章程》 司章程》相关规定，特制定本制度。相关规定，特制定本制度。 第六条董事长是公司信息披露的 第六条董事长是公司信息披露的 最终责任人，公司及董事、监事、 最终责任人，公司及董事、监事、 高级管理人员、董事会秘书、持有 高级管理人员、董事会秘书、持有 公司 5%以上股份的股东或者潜在股 公司 5%以上股份的股东或者潜在股 东、公司的实际控制人为信息披露 东、公司的实际控制人为信息披露 义务人。 义务人。 在公司中拥有权益的股份达到该 上述责任人及披露义务人应保证 公司总股本 5%的股东及其实际控制 信息披露内容的真实、准确、完整， 人，其拥有权益的股份变动达到全 不存在虚假记载、误导性陈述或重 2 国股份转让系统公司规定的标准 大遗漏。 的，应当按照要求及时通知公司并 公司需要披露的信息，由董事长 披露权益变动公告。 签署后披露。 上述责任人及披露义务人应保证 信息披露内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 公司需要披露的信息，由