山东胜利股份有限公司八届一次董事会会议决议公告.pdfVIP

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2015-040 号 山东胜利股份有限公司 八届一次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”）八届一次董事会会 议通知于2015 年5 月5 日发出，2015 年5 月15 日在济南药谷1 号 楼B 座 3302 会议室以现场方式召开。 本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司全体监事列席 了本次会议。会议由王鹏先生主持。 会议出席人数符合《公司法》和本公司《章程》的规定。 经与会董事充分讨论后，逐项审议并通过了如下事项： 一、选举王鹏先生为董事长，王政先生为副董事长；（11 票赞成， 0 票反对，0 票弃权） 上述人员任期三年，自本次董事会召开之日起至本届董事会任 期届满时止。 公司独立董事就上述聘任事项发表了赞成的独立意见，认为上 述人员任职资格、聘任程序均符合国家法律法规及《公司章程》的规 定，聘任合法有效。 上述人员简历见附件。 二、聘任公司高级管理人员事项；（11 票赞成，0 票反对，0 票 弃权） 1 根据《公司章程》和《公司治理纲要》的相关规定，公司拟设 首席执行官一名，下设燃气总裁、产业总裁各一名，并设副总裁若干 名，总会计师一名，董事会秘书一名。 首席执行官与燃气总裁职责由公司董事长暂代为行使；聘任王 政为产业总裁；聘任孔凡亭、闫长勇、李广峰、杜以宏为公司副总裁， 李守清为公司总会计师，杜以宏兼任董事会秘书，宋文臻任公司证券 事务代表。 以上人员聘期三年，自董事会聘任之日起至本届董事会任期届 满时止。 公司独立董事就上述聘任事项发表了赞成的独立意见，认为上 述人员任职资格、聘任程序均符合国家法律法规及《公司章程》的规 定，聘任合法有效。 上述人员简历、董事会秘书及证券事务代表联系方式见附件。 三、原则同意公司 2015 年度高管目标责任书；（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权） 四、原则同意公司第八届高级管理人员薪酬方案；（11 票赞成， 0 票反对，0 票弃权） 会议还按上市规则规定，要求董事、监事、高级管理人员签署 了声明与承诺书。 特此公告。 山东胜利股份有限公司董事会 二〇一五年五月十六日 2 附件一：公司第八届高级管理人员、证券事务代表简历：（分别 按姓氏笔画排序） 王鹏先生，1957 年4 月生，博士，高级经济师，中国籍。历任 青岛国棉四厂技术员、党总支书记、生产调度长，山东省胜利物资总 公司副总经理，山东胜利股份有限公司副总经理、总经理，现任山东 胜利股份有限公司董事长、山东胜利投资股份有限公司董事长。该候 选人与山东胜利股份有限公司第一大股东山东胜利投资股份有限公 司之间具有股东身份的关联关系。该候选人持有山东胜利股份有限公 司股份52,825 股。该候选人最近三十六个月未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 王政先生，1963 年5 月生，大学学历，高级工程师，中国籍。 历任山东木材厂技术员、车间主任、分厂厂长、副总经理，山东胜利 股份有限公司市场部经理，塑胶产业部副总经理、总经理，现任山东 胜利股份有限公司董事、总经理，山东胜利投资股份有限公司董事。 该候选人与山东胜利股份有限公司第一大股东山东胜利投资股份有 限公司之间具有股东身份的关联关系。该候选人未持有山东胜利股份 有限公司股份。该候选人最近三十六个月未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。 孔凡亭先生，1965 年3 月生，EMBA，研究员，中国籍。历任济 南化肥厂有限责任公司高级工程师、党委副书记、总经理、党委书记、 董事长，山东胜利股份有限公司董事长助理、生物农化产