广东翔鹭钨业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2018-036 广东翔鹭钨业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以 下称“本次会议”）于2018 年6 月29 日下午17：00 在公司会议室以现场方式召 开。本次会议通知已于2018 年6 月29 日由专人送达。本次会议由半数以上董事 推举公司董事陈启丰先生主持，会议应出席董事7 名，实到董事7 名。公司监事 和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司 章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。 选举陈启丰先生为公司董事长，任期3 年，自董事会选举产生之日至第三届 董事会任期届满之日止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 聘任陈伟东先生为公司总经理，任期3 年，自董事会聘任之日至第三届董事 会任期届满之日止。 聘任陈伟儿女士、李盛意先生、戴湘平先生、周伟平先生为公司副总经理， 任期3 年，自董事会聘任之日至第三届董事会任期届满之日止。 聘任李晓生先生为公司财务总监，任期3 年，自董事会聘任之日至第三届董 1 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2018-036 事会任期届满之日止。 聘任李盛意先生为公司董事会秘书，任期3 年，自董事会聘任之日至第三届 董事会任期届满之日止。 董事会秘书李盛意先生的通讯方式如下： 办公电话：0768-6972888-8068 传真：0768-6303998 电子邮箱：stock@ 鉴于易军先生作为公司总工程师的任期于 2018 年 6 月28 日届满，自2018 年6 月29 日起，易军先生不再担任公司总工程师。公司正在甄选总工程师，该职 务暂时空缺。 公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，《独立董事关于第三届 董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网 （ ）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、通过 《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》 选举公司董事陈启丰、公司独立董事廖俊雄、公司独立董事肖连生为第三届 董事会战略委员会委员，其中陈启丰担任召集人，任期3 年，自本次董事会选举 产生之日至第三届董事会任期届满之日止。 选举公司董事陈启丰、公司独立董事廖俊雄、公司独立董事肖连生为第三届 董事会审计委员会委员，其中廖俊雄担任召集人，任期3 年，自本次董事会选举 产生之日至第三届董事会任期届满之日止。 选举公司董事陈伟东、公司独立董事廖俊雄、公司独立董事高再荣为第三届 董事会提名委员会委员，其中高再荣担任召集人，任期3 年，自本次董事会选举 产生之日至第三届董事会任期届满之日止。 2 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2018-036 选举公司董事陈启丰、公司独立董事廖俊雄、公司独立董事肖连生为第三届 董事会薪酬与考核委员会委员，其中肖连生担任召集人，任期3 年，自本次董事 会选举产生之日至第三届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 4、通过 《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》 根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行 业薪酬水平，公司高级管理人员的薪酬方案具体如下： 姓名 职位