杭州纵横通信股份有限公司2017 年年度股东大会会议资料.pdfVIP

公司代码：603602 公司简称：纵横通信 杭州纵横通信股份有限公司 2017 年年度股东大会 会议资料 中国·杭州 二○一八年四月 1 目录 会议议程3 会议须知5 议案一：关于公司2017 年度利润分配预案的议案7 议案二：2017 年度董事会工作报告8 议案三：2017 年度监事会工作报告12 议案四：公司2017 年度财务决算报告14 议案五：关于向银行申请最高借款综合授信额度的议案18 议案六：关于聘请公司2018 年度审计机构的议案19 议案七：2018 年公司董事薪酬方案20 议案八：2018 年公司监事薪酬方案21 2 会议议程 一、 会议时间 现场会议：2018 年4 月26 日（星期四）14：30 网络投票：2018 年 4 月 26 日（星期四）采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的 9:15-15:00。 二、 现场会议地点 杭州市西湖区文三路90 号东部软件园科技大厦1F 一号会议室 三、 会议主持人 杭州纵横通信股份有限公司董事长 苏维锋先生 四、 会议审议事项 1、审议 《关于公司2017 年度利润分配预案的议案》； 2、审议《2017 年度董事会工作报告》； 3、审议《2017 年度监事会工作报告》； 4、审议《公司2017 年度财务决算报告》； 5、审议《关于向银行申请最高借款综合授信额度的议案》； 6、审议《关于聘请公司2018 年度审计机构的议案》； 7、审议《2018 年公司董事薪酬方案》； 8、审议《2018 年公司监事薪酬方案》。 五、 会议流程 (一) 会议开始 1、会议签到，股东资格审查 2、会议主持人宣布会议开始 3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况 (二) 宣读议案 1、 宣读股东大会会议议案 3 (三) 独立董事述职 1、听取《2017 年度独立董事述职报告》 (四) 审议议案并投票表决 1、 股东或股东代表发言、质询 2、 会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题 3、 推选两名股东和一名监事参加计票和监票 4、 股东投票表决 5、 监票人和计票人统计表决票和表决结果 6、 主持人宣布表决结果 (五) 会议决议 1、 签署股东大会决议等文件 2、 律师宣读法律意见书 (六) 会议主持人宣布结束 4 会议须知 为了维护杭州纵横通信股份有限公司（以下简称 “公司”）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议 须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司 章程》及公司 《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工 作。 二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维 护股东合法权益。 三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真 履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请 出席现场大