宁波港：第三届董事会第二十三次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临2017-010 宁波舟山港股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、董事会会议召开情况 2017 年3 月28 日，宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)在 宁波环球航运广场 4915 会议室召开了第三届董事会第二十三次会议。此 次会议于2017 年3 月14 日以书面方式通知了全体董事。 会议应到董事11 名，实到董事10 名，董事长毛剑宏、董事宫黎明、 褚斌、蒋一鹏、郑少平、陈志昂、许永斌、杨梧、张四纲、吕靖参加了本 次会议；董事陈国潘因事请假，书面委托董事蒋一鹏代为出席。会议达到 了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事 人数。 本次会议由公司董事长毛剑宏主持，公司监事、高级管理人员和相关 中介机构代表列席了会议。 二、董事会会议审议情况 经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议： (一) 审议通过 《宁波舟山港股份有限公司2016 年年度报告》（全文及 摘要）。 表决结果：11 票同意，0 票反对， 0 票弃权。（详见上交所网站） 1 同意提交公司2016 年年度股东大会审议。 (二) 审议通过《宁波舟山港股份有限公司2016 年度总经理工作报告》。 表决结果：11 票同意，0 票反对， 0 票弃权。 (三) 审议通过《宁波舟山港股份有限公司2016 年度董事会工作报告》。 表决结果：11 票同意，0 票反对， 0 票弃权。 同意提交公司2016 年年度股东大会审议。 (四) 审议通过 《宁波舟山港股份有限公司 2016 年度独立董事述职报 告》。 表决结果：11 票同意，0 票反对， 0 票弃权。（详见上交所网站） (五) 审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2017 年度董事薪酬方 案的议案》。 同意公司 2017 年度对非执行董事实行董事袍金制；对非公司发薪的 执行董事，在大股东单位领薪；公司发薪的执行董事，参照浙江省海港委、 国资委对宁波舟山港集团有限公司经营班子的年薪考核办法明确的同职级 人员薪酬水平，由公司发放。 公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 表决结果：11票同意，0票反对， 0票弃权。 同意提交公司2016 年年度股东大会审议。 (六) 审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2017 年度高级管理人 员薪酬方案的议案》。 同意公司2017 年度对高级管理人员实行年薪制，参照浙江省海港委、 2 国资委对宁波舟山港集团有限公司经营班子的年薪考核办法，并按其在公 司担任的职务确定。 公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 表决结果：11 票同意，0 票反对， 0 票弃权。 (七) 审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2016 年度日常关联交 易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的议案》。 公司四名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料，同 意将该议案提交董事会审议。 公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 公司董事长毛剑宏、董事宫黎明、郑少平是该议案的关联董事，回避 了表决。因此该议案具有有效表决权的票数为8 票。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见公司披露的临2017-011 号公告） 同意提交公司2016 年年度股东大会审议。 (八) 审议通过《宁波舟山港股份有限公司2016 年度内部控制评价报告》。 公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 表决结果：11 票同意，0 票反对， 0 票弃权。（详见上交所网站） (九) 审议通过《宁波舟山港股份有限公司2016 年度内部控制审计报告》。 表决结果：11 票同意，0