浙江升华拜克生物股份有限公司第六届监事会第十次会议决议.PDFVIP

股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2016-042 债券代码：122254 债券简称：12拜克01 浙江升华拜克生物股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江升华拜克生物股份有限公司 （以下简称“公司”）第六届监事 会第十次会议通知于2016 年3 月19 日以电子邮件和书面方式发出。会 议于2016 年3 月31 日在公司会议室召开，会议应到监事3 人，实到3 人。会议由监事会主席鲍希楠先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。 会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、 合法性及提交法律文件的有效性说明的议案》； 公司已按照有关法律、法规、规范性文件的规定及公司章程的规定， 就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完 整、合法、有效。 公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，公司向上海证券交易所、中国证券监督管理委员会提 交的法律文件合法有效。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于浙江升华拜克生物股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其 摘要的议案》； 公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要 求，就公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜，制 1 作了《浙江升华拜克生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，详见上海证券交 易所网站。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《关于本次交易有关的审计报告、盈利预测审核报 告的议案》； 为本次交易之目的，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相 关要求，公司监事会批准天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交 易事项出具的相关审计报告、盈利预测审核报告。 监事会同意将前述相关报告用于本次重大资产重组的信息披露并 根据监管部门的要求作为向其提交的申报材料。 上述相关报告内容详见上海证券交易所网站。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 浙江升华拜克生物股份有限公司监事会 2016 年4 月2 日 2