河南英飞网络技术股份有限公司关联交易公告.PDFVIP

公告编号：2019-007 证券代码：834945 证券简称：英飞网络 主办券商：西部证券 河南英飞网络技术股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 本次关联交易系公司处置子公司上海英铎飞电子科技有限公司后2018 年8 至 2018 年12 月发生的产品销售及服务业务，其中向上海英铎飞电子科技有限公司 提供技术服务共计1,150,943.40 元，向上海英铎飞电子科技有限公司提供硬件产 品销售共计261,607.32 元。 （二）表决和审议情况 2019 年3 月5 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于补充确认关联 交易的议案》的议案。同意票4 票，反对票0 票，弃权票0 票，关联董事李乃悌 回避表决。以上关联交易，尚需经过2018 年度股东大会审议通过。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称：上海英铎飞电子科技有限公司 住所：上海市浦东区商城路乐凯大厦1609 室 注册地址：上海市宝山区月罗路559 号Q-43 室 公告编号：2019-007 企业类型：有限公司 法定代表人：张瑜玺 实际控制人：张瑜玺 注册资本：1100 万元 主营业务：电子产品、办公家具、消防装备的销售及维修；电子产品开发、 设计及加工；软件开发及销售；IT 服务外包；综合布线；档案扫描、档案数字 加工；机房的设计、安装及调试。 （二）关联关系 上海英铎飞电子科技有限公司系公司参股子公司。 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 本次关联交易定价均参考市场价格和同行业水平，遵循公开、公平、公正的原则， 由交易双方协商确定交易价格，不存在损害公司及公司股东利益的情况。 四、交易协议的主要内容 公司与关联方上海英铎飞电子科技有限公司签订业务合同，本次关联交易系公司 处置子公司后2018 年8 至2018 年12 月发生的产品销售及服务业务，其中向上 海英铎飞电子科技有限公司提供技术服务共计 1,150,943.40 元，向上海英铎飞电 子科技有限公司提供硬件产品销售共计261,607.32 元。 五、关联交易的目的及对公司的影响 （一）目的和对公司的影响 上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述 关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。对公司业务的独立性 没有影响。 六、备查文件目录 公告编号：2019-007 《河南英飞网络技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 河南英飞网络技术股份有限公司 董事会 2019 年3 月7 日