东方材料：2017年年度报告.pdf

2017 年年度报告 公司代码：603110 公司简称：东方材料 新东方新材料股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 138 2017 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人樊家驹、主管会计工作负责人王秀玲 及会计机构负责人（会计主管人员）梁翠 燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017年实现净利润35,063,835.30元，根 据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，按本年度实现净利润的10%提取法定公积金 3,506,383.53元，2017年可供分配利润总计为 40,328,681.30元。2017年利润分配方案为：以2017 年12月31日公司总股本102,666,700股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.90元（含税）， 共派发现金股利 19,506,673.00元，本次分红方案实施后公司未分配利润余额为20,822,008.30 元，全部结转以后年度分配。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司截止2017年末资本公积金余额为 271,693,137.90元，2017年资本公积金转增股本方案为：以2017年12月31日总股本102,666,700 股为基数，向全体股东每10股转增4股，共转增41,066,680股，转增后资本公积余额为 230,626,457.90元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述可能存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅本年度报告第四 节经营情况讨论与分析中相关内容。 2 / 138 2017 年年度报告 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要8 第四节 经营情况讨论与分析12 第五节 重要事项27 第六节 普通股股份变动及股东情况40 第七节 优先股相关情况45 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况46 第九节 公司治理51 第十节 公司债券相关情况53 第十一节 财务报告54 第十二节 备查文件目录138 3 / 138 2017 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 新东方新材料、公司、股份公