永安行董事会议事规则-永安公共自行车.PDFVIP

常州永安公共自行车系统股份有限公司 董事会议事规则 常州永安公共自行车系统股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范常州永安公共自行车系统股份有限公司 （以下简称“公司”） 董事会内部机构及运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确 保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）（以下简称“《上市规 则》”）、《常州永安公共自行车系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 及其他有关法律法规及规范性文件的规定，参考 《上海证券交易所上市公司董事 会议事示范规则》,结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设权力 机构，受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策 中心，对股东大会负责。董事会在股东大会闭会期间对内管理公司事务，对外代 表公司。