2011年3月4日莱芜钢铁股份有限公司董事会发出书面.pdfVIP

股票代码股票代码：600102 ：600102 股票简称股票简称：莱钢股份：莱钢股份 公告编号 公告编号：临：临－000077 股票代码股票代码：：600102 600102 股票简称股票简称：：莱钢股份莱钢股份 公告编号公告编号：：临临－000077 莱芜钢铁股份有限公司莱芜钢铁股份有限公司 莱芜钢铁股份有限公司莱芜钢铁股份有限公司 第四第四届董事会第届董事会第二十二十八八次会议决议公告次会议决议公告 第第四四届董事会第届董事会第二二十十八八次会议决议公告次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完、准确和完 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、、准确和完准确和完 整，整，对公告的虚假记载对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 。 整整，，对公告的虚假记载对公告的虚假记载、、误导性陈述或重大遗漏负连带责任误导性陈述或重大遗漏负连带责任。。 2011 年 3 月 4 日，莱芜钢铁股份有限公司董事会发出书面 通知，定于 2011年 3 月 16日上午 8：30 在莱钢新兴大厦三号会 议室召开公司第四届董事会第二十八次会议。会议如期召开，应 到董事 9 名（其中包括独立董事 3 名），亲自出席董事 8 名，分 别为：陈启祥先生、魏佑山先生、罗登武先生、翁宇庆先生、王 爱国先生、迟京东先生、王继超先生、闫福恒先生，副董事长田 克宁先生因事未能参加会议，书面委托董事长陈启祥先生代为行 使表决权。公司监事、高级管理人员和有关处 （部）负责人列席 了会议。会议的召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 会议由公司董事长陈启祥先生主持，以举手表决方式，审议 并通过了以下议案： 一、关于 2010年度董事会工作报告的议案； 表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。 该议案尚需公司 2010年度股东大会审议通过。 1 二、关于 2010年度总经理工作报告的议案； 表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。 三、关于 2010年度财务决算的议案； 表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。 该议案尚需公司 2010年度股东大会审议通过。 四、关于 2011年度财务预算的议案； 表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。 该议案尚需公司 2010年度股东大会审议通过。 五、关于 2010年度利润分配的议案； 本公司经北京天圆全会计师事务所有限公司审计后，2010 年度公司实现净利润 123,575,342.97 元，依据公司章程规定提 取法定盈余公积 27,931,185.93 元，加年初未分配利润 2,592,364,234.12元，减报告期分配2009年红利 55,336,385.52 元，报告期末可供投资者分配的利润 2,632,672,005.64 元。公 司拟以 2010 年末总股本 922,273,092 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税 ），共合计派发现金红利 55,336,385.52元，剩余利润 2,577,335,620.12 元转入下年度。 本次派送现金红利预案在 2010 年度股东大会通过后适当时 间实施。 表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。 该议案尚需公司 2010年度股东大会审议通过。 六、关于 2011年生产经营综合计划的议案；