方本律师事务所-金螳螂.PDF

方 本 律 师 事 务 所 FANGBEN LAW OFFICE 中国上海市长宁区仙霞路137号盛高国际大厦503室 Room 503, ShengGao International Building, 137 Xianxia Road, Shanghai, PRC 电话Tel：（86-21 ）5206 9078 传真Fax：（86-21 ）5206 9071 关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2015 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 大会规则》以及 《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司章程》（以下简称“公司章 程”）的规定，上海方本律师事务所 （以下简称“方本”）接受苏州金螳螂建筑装 饰股份有限公司 （以下简称“公司”）委托，指派本所居兆律师、茅春雨律师出 席公司2015 年第三次临时股东大会，并对本次临时股东大会的相关事项依法进 行见证。 为出具本法律意见书，方本律师审查了公司提供的相关文件资料，包括但不 限于公司章程、公司关于召开本次临时股东大会的董事会决议、公司关于召开本 次临时股东大会的通知公告、本次临时股东大会的会议文件资料以及其他相关文 件资料等。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均 为真实、准确、完整，无重大遗漏。 本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关 法律法规的理解发表法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次临时股东大会之目的使用，不得用于其它任何 目的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起 1 披露，并依法承担相应法律责任。 本所律师依据有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及公司章程的 规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会 议的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查，现发表 法律意见如下： 一、 本次临时股东大会召集、召开的程序 1.1 本次临时股东大会由第四届董事会第十三次临时会议决议召开，由公司董 事会负责召集。 1.2 2015 年11 月14 日，公司董事会在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 （）上发 布了 《关于召开2015 年第三次临时股东大会的通知》。公告刊登的日期距 本次临时股东大会的召开日期已达15 日。经审查，通知载明了会议的时间、 地点、会议召集人、会议召开方式、现场会议期限、股权登记日、参会方 式、会议议题、出席会议对象、出席现场会议登记办法、参与网络投票的 股东的身份认证与投票程序、网络投票注意事项及其他事项。 1.3 2015 年11 月30 日下午14 时30 分，本次临时股东大会在公司设计研究中 心大楼六楼会议室以现场方式如期召开。会议由公司董事长倪林先生主持， 就会议通知中所列的事项进行了审议。公司董事会秘书对本次临时股东大 会制备会议记录，并由出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其 代表、会议主持人签署存档。经见证，会议召开的时间、地点与通知内容 一致。 1.4 本次临时股东大会股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为2015 年11 月30 日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00。股东通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年11 月29 日下午 15:00 至2015 年11 月30 日下午15:00 的任意时间。 1.5 经见证，本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《上市 2 公司股东大会规则》以及公司章程的规定。 二、 本次临时股东大会出席会议人员的资格 2.1 出席现场会议的股东及股东授权代表：经查验公司提供的公司股东名册、