光明房地产集团股份有限公司股东大会议事规则.pdfVIP

光明房地产集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2019年2月1日经公司第八届董事会第一百五十一次会议审议通过， 2019 年2 月21 日经公司2019 年第一次临时股东大会审议通过。） 第一章 总 则 第一条 为规范光明房地产集团股份有限公司（以下简称 “公司”） 股东大会的组织和行为，维护股东合法权益，保证股东大会能够依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东大会规则》、《光明房地产集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等相关规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规 则等有关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第四条 股东出席股东大会应当遵守有关法律、法规、规范性文件 及公司章程的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权 益。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师出席股东大会，对以下 问题出具法律意见并公告： （一）股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和本规则 的规定，是否符合《公司章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东大会的一般规定 第六条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、 监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改《公司章程》； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准下列对外担保事项： 1、公司及其控股子公司的对外担保总额达到或超过最近一期经审计 净资产的50%以后提供的任何担保； 2、公司的对外担保总额达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后 提供的任何担保； 3、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； 4、单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保； 5、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经 审计总资产30%的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议股权激励计划； （十六）对公司因《公司章程》第二十三条第（一）、（二）项规定 的情形收购本公司股份作出决议； （十七）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由 股东大会决定的其他事项。 第七条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月 内举行。 临时股东大会在公司发生下列情形之日起2个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定的人数或《公司章程》所定人数 的2/3时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3时； （三）单独或者合计持有公司有表决权股份总数10%以上股份的股东 请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中 国证监会派出机构和上海证券交易所（以下简称“证券交易所”）， 说明原因并公告。 第八条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外担保事项、委托理财、关联交易的权限、建立严格的审查和决策程 序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东 大会批准。 （一）股东大会授权董事会决定单项标的金额不超过公司最近一期经 审计的净资产50%的对外投资、收购出售资产或股权等