600621华鑫股份2018年年度报告.pdf

2018 年年度报告 公司代码：600621 公司简称：华鑫股份 上海华鑫股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 222 2018 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 俞丽萍 工作原因 宋晓满 三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人蔡小庆、主管会计工作负责人俞洋及会计机构负责人（会计主管人员）田明声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2018 年末总股本 1,060,899,292股（每股面值 1 元）为基数，向全体股东按每 10 股派送 现金红利 0.07 元（含税），共计派送现金红利 7,426,295.04 元（占合并报表中归属于上市公司 股东的净利润的 33.99%），尚余 1,363,530,472.11 元未分配利润留待以后年度分配。2018 年末 资本公积为 3,396,361,801.47 元，年末资本公积不转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投 资者的实质承诺，请投资者注意风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本年度报告中描述存在的行业风险、市场风险等，敬请投资者查阅第四节《经营情 况讨论与分析》之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 222 2018 年年度报告 目录 第一节 释义 4 第二节 公司简介和主要财务指标 5 第三节 公司业务概要 10 第四节 经营情况讨论与分析 14 第五节 重要事项 29 第六节 普通股股份变动及股东情况 51 第七节 优先股相关情况 58 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 59 第九节 公司治理 66 第十节 公司债券相关情况 69 第十一节 财务报告 72 第十二节 备查文件目录 222 3 / 222 2018 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、上市公司、华鑫股份 指 上海华鑫股份有限公司 仪电