中国中铁股份有限公司2018年度独立董事述职报告.PDFVIP

中国中铁股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 作为中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，我们严格按照《公司法》《证券法》，国务院办公厅《关于 进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》、中国证监会《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、中国上市公司协 会《上市公司独立董事履职指引》、香港联交所《企业管治守则》， 及公司《章程》《董事会成员多元化政策》《独立董事制度》《独 立董事年报工作制度》的规定和要求，在履职期间谨遵法度、忠 实勤勉、恪尽职守，及时、全面、深入地了解公司运营状况，在 增强董事会运作规范性和决议执行有效性、激励约束高管层、提 高公司治理水平和透明度等方面积极履职，独立自主决策，切实 维护公司整体利益和中小股东合法权益。 一、现任独立董事基本情况 郭培章，无曾用名/别名，69岁，高级经济师，现任本公司 独立非执行董事、董事会薪酬与考核委员会主任。2007年11月至 2011年4月任国电电力发展股份有限公司监事会主席,2010年6月 至2017年6月任中国神华能源股份有限公司独立非执行董事， 2010年12月至2015年9月任东方电气集团公司外部董事。2014年6 月至今任本公司独立非执行董事。 闻宝满，无曾用名/别名，67岁，高级政工师，现任本公司 独立非执行董事，同时任中国电信集团有限公司外部董事。2005 年7月至2011年12月任鞍山钢铁集团公司党委副书记兼党校校长、 鞍山钢铁股份有限公司监事会主席、鞍山市市委常委，2012年3 月至今任中国电信集团有限公司外部董事。2014年6月至今任本 公司独立非执行董事。 郑清智，无曾用名/别名，66岁，高级会计师，现任本公司 独立非执行董事、董事会审计与风险管理委员会主任，同时任中 国信息通信科技集团有限公司外部董事。2004年10月至2013年4 月任中国农业发展集团有限公司董事、总经理、党委副书记，期 间曾兼任中国牧工商（集团）总公司董事长，2013年4月至2015 年4月兼任中国农业产业化龙头企业协会秘书长，2013年4月至今 任中国农业产业化龙头企业协会副会长。2015年10月起任烽火科 技集团有限公司外部董事，2018年1月至2019年1月任电信科学技 术研究院有限公司外部董事，2018年8月至今任中国信息通信科 技集团有限公司外部董事。2014年6月至今任本公司独立非执行 董事。 钟瑞明，无曾用名/别名，67岁，现任本公司独立非执行董 事，第十至第十三届全国政协委员，香港城市大学副校监，现任 旭日企业有限公司、美丽华酒店企业有限公司、中国海外宏洋集 团有限公司、中国光大控股有限公司、中国建设银行股份有限公 司、中国联合网络通信（香港）股份有限公司、东方海外（国际） 有限公司独立非执行董事，任中国远洋海运集团有限公司外部董 事。曾任普华永道会计师事务所高级审计主任，中国网通独立非 执行董事，怡富集团有限公司的中国业务主席、中银国际有限公 司副执行总裁、民主建港协进联盟总干事、艺术发展咨询委员会 主席、香港城市大学校董会主席、香港房屋协会主席、香港特别 行政区行政会议成员、香港特别行政区政府土地基金咨询委员会 副主席、九广铁路公司管理委员会成员、香港房屋委员会委员、 赈灾基金咨询委员会成员、恒基兆业地产有限公司及玖龙纸业 （控股）有限公司的独立非执行董事、中国光大银行股份有限公 司和中国建筑股份有限公司的独立董事及中国移动通信集团公 司的外部董事。获香港大学理学士学位及香港中文大学工商管理 硕士学位，并于2010年获香港城市大学荣誉社会科学博士学位， 2000 年获授香港特区政府金紫荆星章，香港会计师公会资深会 员。2017年6月至今任本公司独立非执行董事。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席公司各类会议情况 2018年度，公司共计召开股东大会会议2次、董事会会议11 次（审议并表决通过议案175项，听取汇报27项）、战略委员会会 议3次（审议并表决通过议案2项，听取汇报5项）、审计与风险管 理委员会会议7次（审议并表决通过议案40项，听取汇报9项）、 薪酬与考核委员会会议4次（审议并表决通过议案6项，听取汇报 7项）、提名委员会会议3次（审议并表决通过议案11项）、安全健 康环保委员会会议2次（听取汇报2项）。作为独立董事，我们积 极参加各次董事会会议及相关专门委员会会议，2018年度出席会 议的具体情况如下