中国中铁股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告.PDFVIP

A 股代码:601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临2019-009 H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁 中国中铁股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 本公司第四届监事会第十五次会议 〔属2019 年第 1 次定期会议 （2019 年度总第2 次）〕通知和议案等书面材料于2019 年3 月20 日 以专人及发送电子邮件方式送达各位监事，会议于2019 年3 月28 日 以现场会议方式在北京市海淀区复兴路69 号中国中铁广场A 座召开。 应出席会议的监事5 名，实际出席会议的监事5 名（含委托出席2 名， 监事王宏光、范经华因有其他公务，分别委托监事陈文鑫、刘建媛代 为出席并行使表决权）。会议由监事会主席张回家主持。部分高级管 理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经过有效表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过 《关于2018 年A 股年度报告及摘要、H 股年度 报告及2018 年度业绩公告的议案》。监事会认为：公司2018 年A 股 年度报告及摘要、H 股年度报告及 2018 年度业绩公告的编制和审议 程序符合法律、法规及上市地相关监管规定，年度报告所包含的信息 1 真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度的财务状况和主要经营成 果；未发现年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，未发现年度报告编制人员有违反保密规定的行为。同意将该议案 提交公司2018 年度股东大会审议。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于中国中铁股份有限公司2018 年度财务决 算报告的议案》，同意将该议案提交公司2018 年度股东大会审议。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）审议通过 《关于2018 年度利润分配方案的议案》，同意 将该议案提交公司2018 年度股东大会审议。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （四）审议通过 《关于2018 年度计提减值损失方案的议案》。 监事会认为：公司本次计提减值准备的决策程序合法、依据充分，计 提符合企业会计准则等相关规定，计提后公允反映了公司资产状况， 同意公司本次计提减值准备。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （五）审议通过 《关于公司2018 年度对外担保情况的议案》。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （六）审议通过《关于中国中铁内幕信息知情人2018 年度买卖 本公司股票的自查报告的议案》。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （七）审议通过 《关于 2018 年度社会责任报告暨 ESG （环境、 社会与管治）报告的议案》。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2 （八）审议通过 《关于2018 年度内部控制评价报告的议案》。 监事会认为：公司根据《公司法》及中国证监会、上海证券交易所的 有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据自身实际情况，建立健全 了涉及公司管理各环节的内部控制制度，保证了公司生产经营活动的 有序进行。同时，公司建立了完整的内部控制组织机构，保证了公司 内部控制制度的有效监督与执行。2018 年，公司内部重点控制活动 规范、合法、有效，未发生违反国家证券监督管理机构相关规定及公 司内部控制制度的情形。综上所述，公司监事会认为，公司2018 年 度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建 立、完善和运行的实际情况。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （九）审议通过 《关于2018 年度公司审计工作总结及 2019 年 审计工作计划的议案》。 表决结果：