中国中铁股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告.PDFVIP

A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临2019-010 H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁 中国中铁股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 本公司第四届董事会第二十次会议〔属2019 年第1 次定期会议（2019 年度总第2 次）〕通知和议案等书面材料于2019 年3 月21 日以专人及发 送电子邮件方式送达各位董事，会议于2019 年3 月29 日以现场会议方式 在北京市海淀区复兴路69 号中国中铁广场A 座召开。应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事9 名。会议由董事长李长进主持。公司部分监 事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于中国中铁股份有限公司2018 年A 股年度报告 及摘要、H 股年度报告及2018 年度业绩公告的议案》，同意将该议案提 交公司2018 年度股东大会审议。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。A 股年度报告全文详见上 1 海证券交易所网站，A 股年度报告摘要详见上海证券交易所网站及《中国 证券报》《上海证券报》 《证券日报》和《证券时报》；H 股 2018 年度 业绩公告详见香港联合交易所网站。 （二）审议通过《关于中国中铁股份有限公司2018 年度财务决算报 告的议案》，同意将该议案提交公司2018 年度股东大会审议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）审议通过《关于2018 年度计提减值准备方案的议案》。同意 公司2018 年度计提减值准备82.01 亿元人民币。 独立董事同意该计提资产减值准备方案并发表了以下独立意见：1. 本次计提减值准备方案符合企业会计准则、国际会计准则和公司的相关规 定，符合公司资产的实际情况。计提减值准备的审批程序合法合规。2. 计提减值后2018 年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2018 年 12 月31 日止年度的财务状况、资产价值及经营成果，有利于为投资者提供 更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的 情形。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体详见同日发布的《中 国中铁关于计提减值准备的公告》（临2019-011 号）。 （四）审议通过《关于2018 年度利润分配方案的议案》。同意：1. 以2018 年12 月31 日公司总股本22,844,301,543 股为基数，每 10 股派 送现金红利人民币 1.28 元（含税），共计分配利润人民币 2,924,070,597.50 元。2.以现金方式进行分红，并分别委托中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司及香港中央证券登记有限公司代理 A 股 2 及H 股分红事宜，并按照国家有关税收政策规定代扣代缴所得税。3.将该 议案提交公司2018 年度股东大会审议。 拟分配现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%的原因说明：从国内基建市场看，国家全面加大基础设施等领域补短 板力度，密集批复铁路、公路、城轨、机场、水利水电等一大批“补短板” 重大项目，力度、额度与批复速度为近年来罕见，基建市场将迎来又一个 黄金机遇期。从国际基建市场看，“一带一路”战略向纵深发展， “一 带一路”推动基础设施互联互通，和国际产能合作深入推进，将为我们拓 展海外市场提供重大机遇。但由于公司所处的建筑行业属于充分竞争行 业，市场竞争十分激烈，行业普遍毛利率较低，资产负债率较高，应收账 款和存货金额较大，加上所属施工项目点多面广、单体体量大的因素，公 司用于维持日常经营周转的资金需求量较大，不宜采取较高的现金股利分 红政策。 留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况：留存未分配利润将 合法合规合理地运用到