湖北振华化学股份有限公司2019年度日常关联交易额度预计.PDFVIP

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2019-008 湖北振华化学股份有限公司 2019 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易额度预计无需提交股东大会审议。 湖北振华化学股份有限公司（以下简称 “公司”）与关联方的日常关联交易 是基于公司日常生产经营需要，定价公允，不会对关联方形成依赖，不会损害公 司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经 营能力产生影响。 关联董事回避表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2019 年3 月25 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于预计2019 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事蔡再华先生在审议本议案时已回避表 决。 独立董事对该议案进行了事前认可并发表如下独立意见： 公司根据2018 年的经营情况对2019 年公司日常关联交易额度进行预计，公 司关联董事在审议本议案时已回避表决，关联交易决策程序符合《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》 等有关规则制度的规定。 公司预计2019 年度的日常关联交易，是公司正常生产经营所需，交易条件 公平、合理，定价公允，未损害公司及中小股东的利益。该交易不会对关联方构 成依赖，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。我们同 意公司《关于预计2019 年度日常关联交易额度的议案》。 公司审计委员会对该议案进行了事前审核，以3 票同意，0 票反对，0 票弃 权，审议通过了《关于预计2019 年度日常关联交易额度的议案》，并同意提交公 司董事会审议。 2019 年3 月25 日，公司第三届监事会第五次会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于预计2019 年度日常关联交易额度的议案》。 （二）2018 年度日常关联交易的预计和实际发生情况 单位：元 币种：人民币 2018 年 2018 年 关联交易类别 关联人 预计金额 实际发生金额 运输、装卸劳务 湖北港运物流有限公司 30,000,000.00 16,358,399.33 （三）2019 年度日常关联交易预计金额和类别 单位：元 币种：人民币 2018 年 关联交易类别 关联人 2019 年预计金额 实际发生金额 运输、装卸劳务 湖北港运物流有限公司 30,000,000.00 16,358,399.33 二、关联方介绍和关联关系 （一）基本情况 公司名称：湖北港运物流有限公司（以下简称“港运物流”） 公司类型：其他有限责任公司 住所：黄石市西塞山区黄石大道170 号 法定代表人：刘富国 注册资本：人民币1,000 万元 成立日期：2017 年11 月14 日 经营范围：普通货船运输；普通货运；货物运输代理；销售建筑材料、黄砂； 场地出租；停车服务；货物装卸、仓储（不含危险品）、包装服务；危险货物运