浙江寿仙谷医药股份有限公司独立董事2018年度述职报告.PDFVIP

浙江寿仙谷医药股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告 根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》和 《公司章程》、《寿仙谷独 立董事工作制度》等有关规定赋予的权利和义务，作为浙江寿仙谷医药股份有限 公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，本着对全体股东负责的态度， 我们在2018 年度的工作中践行诚信义务和勤勉义务，充分发挥和运用自身的专 业优势和独立作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将公 司独立董事2018 年度工作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2016 年3 月5 日，公司2015 年度股东大会选举刘翰林先生、张德荣先生、 赵江华先生担任第二届董事会独立董事。因工作原因，张德荣先生于 2018 年 4 月 14 日向董事会提交辞呈，辞去公司独立董事职务，鉴于张德荣先生辞任后， 公司董事会独立董事成员少于法定最低人数，张德荣先生继续履行独立董事职务 直至张轶男女士就任。2018 年5 月25 日，公司2017 年年度股东大会选举张轶 男女士为公司第二届董事会独立董事。 （一）个人基本情况 1、刘翰林先生：中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，会计学 教授。现任杭州电子科技大学会计学院教授，兼任中国注册会计师协会会员、中 国会计学会电子分会理事、浙江省会计学会理事兼学部委员、浙江省总会计师协 会常务理事、浙江省内部审计协会常务理事、浙江天台祥和实业股份有限公司独 立董事、新东方新材料股份有限公司独立董事、浙江长盛滑动轴承股份有限公司 独立董事、公司独立董事。 2 、赵江华先生：中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，主管药 师。曾任中生三九药具发展有限公司总经理、华立集团股份有限公司副总裁、武 汉健民药业集团股份有限公司董事长，现任上海红星宏易投资管理有限公司董事 兼总经理，兼任深圳市丹珠投资管理有限公司监事、北京雅歌在线国际文化交流 有限公司监事、公司独立董事。 3、张轶男女士：中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，律师。 曾任浙江泽大律师事务所律师、合伙人，现任国浩律师（杭州）事务所律师、合 伙人，兼任浙江省律师协会金融与保险专业委员会副主任、浙江省律师协会证券 与资本市场专业委员会秘书长、杭州市律师协会证券专业委员会副主任、公司独 立董事。 4 、张德荣先生：中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，律师。 曾任中华全国总工会主任科员、北京市中伦文德律师事务所主任律师，现任中海 信托股份有限公司总裁，兼任北京大学法学院法律硕士研究生兼职导师、中共上 海市金融工作委员会上海金融人才讲师团讲师、中国信托业协会信托业全员培训 讲师，2014 年4 月13 日至2018 年5 月25 日期间任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，我们和我们的直系亲属、主要社会关系成员均未持有公 司股份，与公司之间不存在雇佣关系、交易关系，亦未在公司、公司主要股东或 有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。我们不存在影响 本人独立性的情况，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》规定的任职要求，不存在与《董事声明及承诺书》内容相违背的情形。 二、独立董事年度履职概况 报告期内，我们本着独立、客观的原则，践行诚信义务和勤勉义务，积极维 护股东权益。在审议相关事项时，我们依据多年实务积累和专业资质能力提出了 合理意见及建议，对于出具事前认可意见与独立意见的议案以及关系到中小股东 切身利益的议案均以合理的谨慎态度发表了明确意见。 （一）出席董事会情况 姓 名 应出席次数 亲自出席次数 以通讯方式出席次数 刘翰林 10 10 10 赵江华 10 10 10 张轶男 6 6 6 张德荣 4