深圳市赢合科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二.PDFVIP

深圳市赢合科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议 独立董事意见 深圳市赢合科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事 项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》、《深圳市赢合科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法 律、法规和规范性文件规定，作为深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我 们对第三届董事会第二十二次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下 独立意见： 一、关于2018 年度控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况独 立意见 根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定和要求，我们对报告期内公司 控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查，发表专 项说明和独立意见如下： 1、2018 年度，公司为全资子公司惠州市赢合科技有限公司实际担保发生额 为29,920 万元，为全资子公司东莞市雅康精密机械有限公司实际担保发生额为 5,000 万元。 截至2018 年12 月31 日，公司为子公司担保余额合计为17,569.5 万元，占 最近一期经审计净资产的5.93%。 2、公司上述对外担保事项已按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行 了必要的审议程序，建立了完善的对外担保风险控制制度。截止2018 年 12 月 31 日，未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。 深圳市赢合科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议 独立董事意见 除上述担保事项之外，公司没有为控股股东及其他关联方提供担保，没有对 公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。未发生各种 违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至本报告期末的违规对外担保 等情况。控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。 3、公司严格执行《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》等有关规定。截至2018 年 12 月31 日，公司不存在控股股东 及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报 告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 二、关于公司2018 年度利润分配预案的独立意见 公司2018 年度的利润分配由公司管理层、董事会根据当年会计年度公司的 盈利情况、资金需求和股东回报规划提出分红预案，综合考虑了2018 年度公司 实际经营情况和公司未来业务发展需要，不存在违法、违规和损害公司股东尤其 是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意公司2018 年度利润分配预案。 三、关于公司2018 年度内部控制自我评价报告的独立意见 公司已经建立了健全的内部控制体系，符合国家有关法律、法规和部门规章 的要求，内部控制机制完整、合理、有效，且各项制度能够得到有效执行；公司 的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露等活动严格按照公司各项内控制度 的规定进行。我们认为《2018 年度内部控制自我评价报告》较为全面、客观、 真实地反映了公司目前内部控制体系建设和运作的实际情况。 四、关于公司2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 公司董事会编制的《关于2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》符 合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作 指引》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重 大遗漏，如实反映了公司2018 年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集 资金存放与使用违规的情形。 五、关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度以及为子公司提 供担保的独立意见 本次公司及