宁波理工环境能源科技股份有限公司第四届董事会第十八次会.PDFVIP

证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2019-019 宁波理工环境能源科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宁波理工环境能源科技股份有限公司 （以下简称“公司”）第四届董事会第 十八次会议通知于2019 年3 月29 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董 事，会议于2019 年4 月1 日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事9 人，实 际参加表决董事9 人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过 以下决议： 一、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行委托理财的议案》。 同意公司（包含子公司）使用额度不超过6 亿元的闲置自有资金进行委托理 财。在上述额度内，资金可以滚动使用 （以发生额作为计算标准），且任意时点进 行委托理财的总金额不超过6 亿元、连续十二个月累计交易金额不超过公司最近 一期经审计净资产30% 。在额度范围内拟授权董事长行使该项投资决策权并签署 相关合同文件，公司证券部和财务部负责组织实施。 具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日 报》和巨潮资讯网（ ）的《关于使用闲置自有资金进行委托理 财的公告》（公告编号：2019-021 ）。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登 于巨潮资讯网 （ ）。 特此公告。 1 宁波理工环境能源科技股份有限公司 董事会 2019 年4 月2 日 2