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公告编号：2019-004 证券代码：834872 证券简称：五米常香 主办券商：江海证券 黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019 年3 月29 日 2.会议召开地点：五常市民意乡原政府院内公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李兴治 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2019 年3 月14 日在全国小企业股份转让系统信息披露平台上发布本次股 东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数2678.60 万 股，占公司有表决权股份总数的89.86% 。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司五常市支行抵押贷款的 议案》 1.议案内容： 公告编号：2019-004 公司因生产经营需要，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司五常市支行申请借款为 2000 万元-3000 万元，公司以自有房产为上述贷款提供抵押担保。具体内容以公司和银 行正式签订协议为准。 本次借款以公司自有房屋作为贷款抵押物，具体情况如下： 抵押物 预评估价值 权证号 所在地 状况 名称 （万元 黑（2019）五常市不动产权 房屋 五常市民意乡 正常 48.86 第0002258 号 黑（2019）五常市不动产权 房屋 五常市民意乡 正常 149.13 第0002259 号 黑（2019）五常市不动产权 房屋 五常市民意乡 正常 1,622.56 第0002254 号 黑（2019）五常市不动产权 房屋 五常市民意乡 正常 2,124.60 第0002255 号 黑（2019）五常市不动产权 房屋 五常市民意乡 正常 1,059.24 第0002252 号 黑（2019）五常市不动产权 房屋 五常市民意乡 正常 29.16