航天时代电子技术股份有限公司董事会2019年第二次会议决.PDF

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2019-006 航天时代电子技术股份有限公司 董事会2019 年第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定； 2、公司董事会于2019 年3 月22 日向公司全体董事发出书面会议通知； 3、本次董事会会议于2019 年4 月2 日（星期二）在公司会议室召开； 4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事任德民先 生、王燕林先生、韦其宁先生、独立董事鲍恩斯先生、韩赤风先生、强桂英女士 均亲自出席了现场会议并投票表决。公司董事长刘眉玄先生、副董事长王亚文先 生因工作原因委托董事任德民先生代为出席现场会议并投票表决，公司董事夏刚 先生因工作原因委托董事王燕林先生代为出席现场会议并投票表决。 5、经出席会议的董事商议，共同推举董事任德民先生主持此次会议。公司 副总裁兼财务总监盖洪斌先生、公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、公司2018 年度总裁工作报告 本议案同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 会议以投票表决方式通过公司2018 年度总裁工作报告。 2、公司2018 年度财务工作报告 本议案同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 会议以投票表决方式通过公司2018 年度财务工作报告。 1 此报告尚需提交公司2018 年年度股东大会审议。 3、公司独立董事2018 年度述职报告 本议案同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 会议以投票表决方式通过公司独立董事2018 年度述职报告，全文详见上海 证券交易所网站（）。 此报告尚需提交公司2018 年年度股东大会审议。 4、公司2018 年度利润分配预案 本议案同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 会议以投票表决方式通过公司2018 年度利润分配预案。 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司实现净 利润为 10,659,670.13 元（母公司），提取 10%法定盈余公积金 1,065,967.01 元，加上年初未分配利润436,568,621.70 元（母公司），公司期末可供股东分 配的利润为446,162,324.82 元（母公司）。 2019 年度,预计公司经营规模将进一步扩大，公司对经营性现金流的需求也 将增加。根据测算，维持日常经营性业务的流动资金需求约为145 亿元，除经营 性回款外，主要通过向航天科技财务有限责任公司及其他商业银行贷款等方式获 取，公司2019 年流动性资金仍将处于趋紧的局面，为避免营运资金周转困难的 风险，并为谋求公司及股东利益最大化，公司拟定2018 年度不进行利润分配， 未分红的资金用于年度生产经营所需的流动资金。 公司2018 年度利润分配预案说明如下： （一）行业及公司经营基本情况 公司业务隶属于航天产业，该产业是国家战略性产业，是维护国家主权领土 完整和政治安全的重要保障。《2016 中国的航天》白皮书指出：未来五年，中 国将加快航天强国建设步伐，持续提升航天工业基础能力，加强关键技术攻关和 前沿技术研究，继续实施载人航天、月球探测、北斗卫星导航系统、高分辨率对 地观测系统、新一代运载火箭等重大工程，启动实施一批新的重大科技项目和重 大工程，基本建成空间基础设施体系，拓展空间应用深度和广度，深入开展空间 科学研究，推动空间科学、空间技术、空间应用全面发展。这将带动航天产业的 2 迅猛发展，市场潜力巨大。 2018 年，我国航天发射次数创历史新高，2019 年，预计我国航天发射将继 续保持高频次态势，这就需要公司不断加大能力建设和研发投入，继续巩固公司 在航天发射配套领域的优势地位，不断满足和适应航天高密度发射对航天新产 品、新技