运盛上海医疗科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议材料.PDFVIP

运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会 会议材料 2018年10月 - 1 - 目 录 会 议 须 知 - 3 - 会 议 议 程 - 5 - 议案一：关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案 - 6 - 议案二：关于转让健资科技（苏州工业园区）有限公司股权的议案 - 8 - 议案三：关于修订《运盛（上海）医疗科技股份有限公司章程》的议案 - 10 - 附：详细修订内容 - 11 - - 2 - 会 议 须 知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格 遵守： 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务请 登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。 2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理人） 的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、 高级管理人员、公司聘任律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒 绝其他人员进入会场。 3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定 义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报 告有关部门处理。 4、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经 大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人 的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股 东发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不宜超过两次。大会表决时，将不进 行发言。 5、依照《公司章程》规定，具有提案资格的股东如需在股东大会上提出临 时提案，需要在股东大会召开10日前书面提交公司董事会，否则在发言时不得提 出新的提案。 6、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关负责人员作出 回答，回答问题的时间不得超过5分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大 会结束后作出答复。 7、对与议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利 益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。 8、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投 - 3 - 票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记 名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表 决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作 人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司，上海证券交易所信 息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回 传公司。 9、本次会议设监票人三名，由两名股东代表和一名监事担任，监票人负责 表决情况的监督和核查，并在《议案表决结果》上签名。 10、议案表决后，由监票人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。 - 4 - 会 议 议 程 现场会议时间：2018年10月15日14：00时 现场会议地点：上海市浦东新区张江东区凯庆路299号贵和厅 股东大会主持：董事长海乐女士 会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式。公司将通过上海证券交易 所上市公司股东大会网络投票系统向公司股东提供网络投票平 台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 会议主要议程： 1、主持人宣布运盛（上海）医疗科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会 开始。 2、宣布参加会议的公司股东和股东代表