股东大会第一次A股类别股东会议和.pdf

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2010-009 中国建设银行股份有限公司 关于召开 2009 年度股东大会、2010 年第一次 A 股类别股东会议和 2010 年第一次 H 股类别 股东会议的通知 本行董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 会议召开时间：2010年6月24 日下午2 ：30 ● 会议召开地点：香港九龙尖沙咀梳士巴利道18号香港洲际酒店 ● 会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 ● 议案 一、2009年度股东大会 （一）关于 2009 年度董事会报告的议案 （二）关于 2009 年度监事会报告的议案 （三）关于 2009 年度财务决算方案的议案 （四）关于 2010 年度固定资产投资预算的议案 （五）关于 2009 年度利润分配方案的议案 （六）关于 2009 年度董事、监事薪酬清算方案的议案 （七）关于聘用 2010 年度会计师事务所的议案 （八）关于 A 股和 H 股配股方案的议案 （九）关于 A 股和 H 股配股相关授权的议案 （十）关于 A 股和 H 股配股募集资金使用可行性报告的议案 （十一）关于前次募集资金使用情况报告的议案 （十二）关于中期资本管理规划的议案 1 （十三）关于选举董事的议案 （十四）关于选举监事的议案 二、2010 年第一次 A 股类别股东会议 （一）关于 A 股和 H 股配股方案的议案 三、2010 年第一次 H 股类别股东会议 （一）关于 A 股和 H 股配股方案的议案 根据中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2009 年 12 月 18 日、2010 年 3 月 26 日和2010 年 4 月 29 日召开的董事会会议决议，现将本行召 开 2009 年度股东大会、2010 年第一次 A 股类别股东会议和 2010 年第一次 H 股 类别股东会议的有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议召集人：本行董事会 （二）会议召开时间： 1.现场会议召开时间为： 2010 年 6 月 24 日（星期四）下午2 ：30 开始依次举行 2009 年度股东大会、 2010 年第一次 A 股类别股东会议和 2010 年第一次 H 股类别股东会议（以下合 称“本次会议”）。 2.A 股股东网络投票时间为： 2010 年 6 月 24 日上午9 ：30—11：30，下午 13：00—15：00 。 （三）现场会议地点： 香港九龙尖沙咀梳士巴利道18号香港洲际酒店 （四）召开方式： 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本行将通过上海证券交易 所交易系统向本行 A 股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可以在网络投 票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决 方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为 准。 2 二、会议审议事项 （一）2009 年度股东大会议案 1.关于 2009 年度董事会报告的议案 2.关于 2009 年度监事会报告的议案 3.关于 2009 年度财务决算方案的议案 4.关于 2010 年度固定资产投资预算的议案 5.关于 2009 年度利润分配方案的议案 6.关于 2009 年度董事、监事薪酬清算方案的议案 7.关于聘用 2010 年度会计师事务所的议案 8.关于 A 股和 H 股配股方案的议案 8.1 股票种类及每股面值 8.2 配股比例及数量 8.3 配股价格 8.4 配售对象 8.5 募集资金用途 8.6 本次配股前本行滚存的未分配利润的安排 8.7 决议有效期 9. 关于 A 股和 H