方正科技集团股份有限公司关于2018年度日常关联交易情况.PDFVIP

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2019-019 方正科技集团股份有限公司 关于2018 年度日常关联交易情况 及2019 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次日常关联交易事项已经方正科技集团股份有限公司（以下简称“公 司” ）第十一届董事会20 19年第四次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股 东大会审议； ● 本次公告的日常关联交易均为日常经营活动产生的业务，相关交易行为 均遵循自愿、平等、公允的原则，该等日常关联交易的存在不会影响公司的独立 性。 一、公司日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2019 年4 月25 日召开的公司第十一届董事会2019 年第四次会议审议通 过了《关于公司2018 年度日常关联交易情况及2019 年度日常关联交易预计的议 案》，关联董事刘建先生、孙敏女士、左进女士、胡滨先生、崔运涛先生回避并 未参与本关联交易议案的表决。 1 2 、根据 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司日常关联交 易总金额预计超过3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5% 以上， 需提交公司2018年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避 表决。 3、公司独立董事对公司日常关联交易事项事前认可，同意提交公司第十一 届董事会2019 年第四次会议审议，并针对该事项发表了独立意见如下： 公司及下属子公司与北大方正集团有限公司（以下简称“方正集团” ）及其下 属企业间发生的关联交易是公司日常经营活动中产生的，有利于公司减少管理成 本，扩大产品销售。 我们对公司2018 年度日常经营活动产生的关联交易情况进行了确认，并同 意对公司2019 年度日常经营活动产生的关联交易情况的预计授权，上述事项一 并提交公司2018 年年度股东大会审议。本次日常关联交易事项表决程序合法， 符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，表决时关联 董事回避了表决。本次日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理，不存在 损害公司及其他非关联方股东利益的情形。 4 、公司第十一届董事会审计委员会对日常关联交易事项发表意见如下：公 司及下属子公司与方正集团及其下属企业间发生的关联交易是公司日常经营活 动中产生的，有利于公司减少管理成本，扩大产品销售。本次日常关联交易事项 对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。 （二）公司2018年度日常经营活动产生的关联交易情况 公司于2018 年4 月26 日召开第十一届董事会2018 年第三次会议，审议通 过了《关于公司2017 年度日常关联交易情况及2018 年度日常关联交易预计的议 案》，预计2018 年度公司及下属子公司与方正集团及其下属企业间发生的日常关 联交易发生总额合计不超过人民币23. 14 亿元，以上事项经公司2017 年年度股 东大会审议通过。 2018 年度日常经营活动中实际产生的主要关联交易具体情况如下： 单位:人民币万元 2 预计金额与实 2018 年度实际 预计2018 关联交易 按产品或劳务等进一步 际发生金额产 关联人 发生额/最高余 年度发生额 类别 划分